Политика , 30 авг 2016, 13:55

Киев экстрадировал в Молдавию фигуранта дела об отмывании $40 млн

Украина экстрадировала молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Молдавии.

В ведомстве рассказали, что 29 августа он был доставлен в Кишинев. Сегодня суд, как ожидается, рассмотрит ходатайство прокуроров на арест Платона на 30 дней.

В прокуратуре напомнили, что Платон обвиняется в вымогательстве и отмывании денег в особо крупных размерах. В частности, его подозревают в нанесении банку Молдавии ущерба по 800 млн лей ($40,5 млн).

Прокуроры пришли к выводу о том, что деньги, полученные обманным путем в виде кредитов, были переведены на счета нескольких оффшорных компаний для того, чтобы скрыть их незаконное происхождение. Позже часть из них была использована на погашение некоторых кредитов в молдавских банках.

В апреле 2015 года стало известно, что национальный банк Молдавии обнаружил пропажу $1 млрд из финансовой системы страны. После этого по стране прокатились масштабные акции протеста.

rbc.group

В начале августа прокуратура Молдавии задержала бывших сотрудников Нацбанка Молдавии по делу об отмывании более $20 млрд из России, которые проходили транзитом через молдавские банки. По делу были задержаны вице-президент Нацбанка, директор департамента банковского надзора и директор департамента регулирования и лицензирования.

По словам бывшего сотрудника молдавского Центра по борьбе с коррупцией Михаила Гофмана, из этих сделок выгоду извлекли бизнесмены Владимир Плахотник и Вячеслав Платон.