СМИ сообщили о нарушении американских санкций банком HSBC
Банк HSBC нарушал режим санкций США против Ирана и Сирии, выдавая кредиты компаниям, которые экспортировали товары в эти страны. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с результатами проверки банка.
По его словам, в ходе проверки инспекторы выяснили, что один из клиентов финансовой организации поставлял в Иран мини-юбки бренда Levi’s, а другой экспортировал конфеты в Сирию.
Инспекторы считают, что HSBC должен был обратить внимание на сделки своих клиентов, но не сделал этого.
В 2012 году банк заплатил $1,9 млрд Министерству юстиции США, которое обнаружило, что HSBC нарушил режим американских санкций в отношении Ирана, а также не заметил отмывания денег от наркотрафика в Мексике.
Мониторинг 2015 года показал, что, несмотря на три года усилий по приведению систем банка в соответствие со стандартами США, HSBC по-прежнему испытывает некоторые проблемы.
США готовы признать российский контроль над Крымом – Bloomberg
Белый дом назвал «истинную причину» появления COVID
В российских школах появится единое расписание уроков
Власти Краснодарского края показали карту ближайших к Анапе доступных для купания пляжей
В России появится стипендия имени Жириновского
Путин поручил определить условия обратного выкупа активов иностранцами
Киев расторг соглашение с Москвой о северных пенсиях
Как мировой кризис повлияет на Россию
«Яндекс» сформулировал меры регулирования сервисов аренды самокатов
Названы топ-20 регионов по объему выдачи наличных. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
