Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

В Москве задержали группу лжебанкиров с годовым оборотом в 2,5 млрд руб.

Полицейские в Москве задержали группу лжебанкиров, годовой оборот деятельности которых, по предварительным данным, превышал 2,5 млрд руб. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.

Девять задержанных организовали схему обналичивания, транзита и инкассации денежных средств. Для этого они использовали счета подконтрольных им структур, открытые в разных банках, отмечают в полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Семь участников группы уже находятся под подпиской о невыезде, еще двое задержаны.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции московской полиции провели 12 обысков в домах и офисах основных фигурантов дела. Они обнаружили и изъяли учредительные и бухгалтерские документы, печати, договоры, платежные поручения, флеш-карты, банковские карты, транспортные средства, используемые фигурантами для незаконной инкассации. Кроме того, были изъяты наличные средства в сумме свыше 35 млн руб.

10 декабря полиция объявила о пресечении деятельности крупной структуры по незаконному обналичиванию денежных средств, годовой оборот которой превышал 1 млрд руб. Они обналичивали деньги через «Почту России». В число группы из 15 человек, по версии следствия, входили номинальные руководители нескольких подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот «подпольного банка», получателей наличных денежных средств, инкассаторов.

В ноябре 2015 года московская полиция задержала участников преступной группы, которые вывели в тень около 10 млрд руб. По данным полиции, они проводили незаконные операции с 2012 по 2015 год, доход подпольных банкиров от них составил более 400 млн руб.

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки "
Видео недоступно при нулевом балансе
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47)
Инвестиции, 01 мар, 10:20
Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56)
Инвестиции, 01 мар, 10:20
Стармер заявил, что Россия не может диктовать условия мира на УкраинеПолитика, 21:24
Дегтярев назвал неоценимым вклад Сайтиева в развитие спортаСпорт, 21:08
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 20:45
Пушилин сообщил о боях в Константинополе в ДНРПолитика, 20:44
Глава Минторга США назвал условие финансовой помощи УкраинеПолитика, 20:40
Британия выделит Украине £1,6 млрд на покупку 5 тыс. ракет ПВОПолитика, 20:34
Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар СайтиевСпорт, 20:14
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Почти половина американцев сочли, что Трамп перешел на сторону РоссииПолитика, 20:13
Бессент объяснил, что США хотели показать России сделкой с УкраинойПолитика, 20:07
Число пострадавших при стрельбе в ТЦ в Мытищах выросло до четырехОбщество, 20:03
Чего Россия стала больше поставлять в Китай, а чего — меньше. ИнфографикаЭкономика, 20:00
Клуб Ротенберга проиграл четвертый матч подряд в КХЛСпорт, 19:57
Египет передал России фигуранта дела о похищении человека в ДагестанеОбщество, 19:54
Что такое маркетплейс дизайнерской мебели и декора и как он работаетСтиль, 19:52