Швейцария приняла новые правила по борьбе с отмыванием денег
Правительство Швейцарии одобрило новые правила по борьбе с отмыванием денег. Соответствующее постановление было одобрено 11 ноября, говорится в сообщении на сайте федерального Министерства финансов.
Новые правила основаны на рекомендациях межправительственной комиссии по финансовым мерам, предложенным в прошлом году.
Положением предусматривается новый порядок проверки благонадежности клиентов при совершении платежей наличными на сумму от 100 тыс. швейцарских франков ($99,53 тыс. по текущему курсу).
Кроме того, для финансовых посредников устанавливаются новые параметры отчетности, направляемой в управления по борьбе с отмыванием денег. Также внесены изменения в закон о фондах, согласно которым обязательной регистрации будут подлежать и религиозные фонды.
Указанные правила вступают в силу с 1 января 2016 года.
«Талибан» в России больше не считается террористической организацией
Как бывший президент Сирии успел вывезти $500 тыс и ценности из страны
Названы топ-20 регионов по объему выдачи наличных. Инфографика
Контейнерный импорт из Китая подешевел до постпандемийного минимума
Овечкин повторил 56-летний рекорд Горди Хоу
Россиянин стал лучшим бомбардиром в НХЛ
МТС начала эксперимент по продаже автомобилей в салонах связи
NYT: США начали выводить военных с северо-востока Сирии
В Забайкалье решили ограничить передвижение граждан из-за лесных пожаров
США назвали условия отказа в посредничестве между Россией и Украиной
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
