Подозреваемых в незаконном обналичивании 2 млрд руб. задержали в Москве
В Москве задержали группу подозреваемых в проведении незаконной банковской деятельности. По версии правоохранителей, за два года они вывели в теневой сектор около 2 млрд руб., сообщила ТАСС официальный представитель МВД Елена Алексеева.
По ее словам, речь идет о деятельности «обнальной площадки». Подозреваемые, по словам Алексеевой, осуществляли незаконные финансовые операции через коммерческие банки, пользуясь реквизитами фиктивных организаций. Доход группы составил более 85 млн руб.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Трое подозреваемых были отправлены под домашний арест.
По делу было проведено около 40 обысков. Один из основных офисов группы находился «в подвале исторического здания в центре Москвы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями бункерного типа», добавила официальный представитель МВД.
Задержания провели сотрудники Главного управления экономической безопасности, следственного департамента МВД и полиции Москвы в рамках мероприятий по противодействию «легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу».
«Талибан» в России больше не считается террористической организацией
Как бывший президент Сирии успел вывезти $500 тыс и ценности из страны
Названы топ-20 регионов по объему выдачи наличных. Инфографика
Контейнерный импорт из Китая подешевел до постпандемийного минимума
Овечкин повторил 56-летний рекорд Горди Хоу
Россиянин стал лучшим бомбардиром в НХЛ
МТС начала эксперимент по продаже автомобилей в салонах связи
NYT: США начали выводить военных с северо-востока Сирии
В Забайкалье решили ограничить передвижение граждан из-за лесных пожаров
США назвали условия отказа в посредничестве между Россией и Украиной
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
