Подозреваемых в незаконном обналичивании 2 млрд руб. задержали в Москве
В Москве задержали группу подозреваемых в проведении незаконной банковской деятельности. По версии правоохранителей, за два года они вывели в теневой сектор около 2 млрд руб., сообщила ТАСС официальный представитель МВД Елена Алексеева.
По ее словам, речь идет о деятельности «обнальной площадки». Подозреваемые, по словам Алексеевой, осуществляли незаконные финансовые операции через коммерческие банки, пользуясь реквизитами фиктивных организаций. Доход группы составил более 85 млн руб.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Трое подозреваемых были отправлены под домашний арест.
По делу было проведено около 40 обысков. Один из основных офисов группы находился «в подвале исторического здания в центре Москвы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями бункерного типа», добавила официальный представитель МВД.
Задержания провели сотрудники Главного управления экономической безопасности, следственного департамента МВД и полиции Москвы в рамках мероприятий по противодействию «легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу».
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
