Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

Подозреваемых в незаконном обналичивании 2 млрд руб. задержали в Москве

В Москве задержали группу подозреваемых в проведении незаконной банковской деятельности. По версии правоохранителей, за два года они вывели в теневой сектор около 2 млрд руб., сообщила ТАСС официальный представитель МВД Елена Алексеева.

По ее словам, речь идет о деятельности «обнальной площадки». Подозреваемые, по словам Алексеевой, осуществляли незаконные финансовые операции через коммерческие банки, пользуясь реквизитами фиктивных организаций. Доход группы составил более 85 млн руб.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Трое подозреваемых были отправлены под домашний арест.

По делу было проведено около 40 обысков. Один из основных офисов группы находился «в подвале исторического здания в центре Москвы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями бункерного типа», добавила официальный представитель МВД.

Задержания провели сотрудники Главного управления экономической безопасности, следственного департамента МВД и полиции Москвы в рамках мероприятий по противодействию «легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу».

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Видео недоступно при нулевом балансе


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31)
Инвестиции, 12 мар, 17:41
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05)
Инвестиции, 12 мар, 17:41
В России назвали самые популярные криптовалюты для майнингаКрипто, 15:41
В РСТ призвали снять ограничения на продажу туров в АбхазиюПолитика, 15:39
Bloomberg узнал о просьбе Турции к США из-за санкций против ГазпромбанкаБизнес, 15:36
Ликсутов назвал число поездок по новой Троицкой линии метроГород, 15:32
Песков пообещал своевременно сообщить о встрече Путина и УиткоффаПолитика, 15:31
Дзюбу впервые с 2021 года вызвали в сборную РоссииСпорт, 15:30
Лукашенко заявил, что Белоруссия пока не получила ракеты «Орешник»Политика, 15:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп пригрозил Европе пошлинами в 200% на вино и шампанскоеВино, 15:29
«Яндекс» анонсировал вторые в своей истории дивидендыИнвестиции, 15:26
Вендела отстранили от матча со «Спартаком» за оскорбительный жест трибунеСпорт, 15:22
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
Мэрия показала, каким будет центр подготовки сборных команд по футболуНедвижимость, 15:15
В Баку сообщили, что согласовали с Арменией текст мирного соглашенияПолитика, 15:15
Переговоры Путина с Лукашенко в Кремле. Прямая трансляцияПолитика, 15:11