МВД завершило расследование дела об обналичивании денег ОПС Сергея Магина
МВД завершило расследование дела об обналичивании денег организованным преступным сообществом Сергея Магина (известным как Сережа Два Процента), сообщает «Коммерсантъ».
ОПС было ликвидировано ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента Евгением Школовым, отмечает издание. Магину и его сообщникам предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст.210 УК), незаконной банковской деятельности (ст.172 УК) и незаконной организации юридического лица (ст.173.1 УК). Магин и четверо его подельников заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
По версии следствия, ОПС создавала фирмы-однодневки, через которые выводила деньги за рубеж. По некоторым данным, за несколько лет своей деятельности участники сообщества могли обналичить и вывести за границу более 200 млрд руб.
«Талибан» в России больше не считается террористической организацией
Как бывший президент Сирии успел вывезти $500 тыс и ценности из страны
Названы топ-20 регионов по объему выдачи наличных. Инфографика
Контейнерный импорт из Китая подешевел до постпандемийного минимума
Овечкин повторил 56-летний рекорд Горди Хоу
Россиянин стал лучшим бомбардиром в НХЛ
МТС начала эксперимент по продаже автомобилей в салонах связи
NYT: США начали выводить военных с северо-востока Сирии
В Забайкалье решили ограничить передвижение граждан из-за лесных пожаров
США назвали условия отказа в посредничестве между Россией и Украиной
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
