«Росбалт» узнал детали получения Захарченко более 8 млрд руб. наличными
Полковник МВД России Дмитрий Захарченко, руководивший управлением «Т» антикоррупционного главка полицейского ведомства, которого арестовали по подозрению в коррупции, получил наличными $120 млн и €2 млн через «заказ» двух российских банков. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, отследить путь движения денег стало возможно по упаковкам, в которых было запечатано по $200 тыс. На каждом брикете стоял код и печать ФРС США. В американском регуляторе Банку России уточнили, что средства заказывали два российских банка, названия которых не уточняются. Источник указывает, что эти финансовые организации связаны с группой бизнесменов, под контролем которых находились фирмы — подрядчики РЖД и дочерние структуры транспортной монополии, за счет которых они «получали миллиарды рублей».
Позже средства упомянутых структур были частично обналичены. По версии следствия, обнаруженная у Захарченко валюта — «доля» полковника и его «младших» коллег из МВД за покровительство этим фирмам. После этого средства полковника вернулись частями и в виде оформленных на подконтрольных Захарченко частных лиц депозитов в банки.
После того как Захарченко узнал об интересе к нему со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ), полковник принял решение снять все средства с депозитов и перевести их в Швейцарию. Однако на некоторое время он разместил деньги в квартире своей сводной сестры.
Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него нашли и изъяли более $120 млн и €2 млн, а общий размер средств составил более 8,5 млрд руб. Правоохранители обвинили его в получении взятки, в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании проведению предварительного расследования. Позже, в марте, полковника заподозрили в получении еще двух взяток. Новое дело объединили с основным.
В сентябре «Новая газета» сообщала о связях Захарченко с некоей группой, которая монополизировала подряды РЖД. Адвокат арестованного полковника эту информацию опроверг.
Нутрициологи попросили исключить их из списка колдунов, ведьм и магов
Пентагон рассматривает возможность вывода из Восточной Европы до 10 тыс. военных
Пожары в Забайкалье ограничили движение на трассе Чита — Иркутск. Видео
Обрушения крыши в ночном клубе Доминиканы. Подробности
В России усилят контроль за куплей-продажей монет и слитков в банках
ФНС начала публиковать курсы криптовалют для расчета налогов с майнинга
США выведут войска с польской базы, откуда координируют помощь Украине
Что стало с состоянием Трампа из-за пошлин
Минфин увидел риски снижения нефтегазовых доходов
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
