Кипр решил проверить получивших гражданство за инвестиции
Власти Кипра решили перепроверить заявления на гражданство, поданные до 2018 года, пишет To Thema Online со ссылкой на главу кипрского МВД Константиноса Петридиса.
По его словам, для проведения аудита будут привлечены три международные компании — Sterling Diligence, Kroll и S-RM Intelligence and Risk. Они приступят к работе в декабре.
«Будет проведен дополнительный внутренний аудит с целью изучения процесса натурализации до 2018 года, то есть до применения более строгих критериев», — заявил министр. Проверка должна выявить, есть ли среди получивших кипрское гражданство лица, обвиняемые в преступлениях или находящиеся под европейскими санкциями.
19 октября Петридис в эфире местного радио заявил, что уже есть случаи, когда паспорта новых граждан страны отзывали после проверок. Он отметил, что не всем, кто стал гражданином Кипра до ужесточения правил, удалось бы получить паспорт сегодня.
Программа, в рамках которой гражданство Кипра можно получить за инвестиции в размере от €2 млн ($2,2 млн), стартовала в 2013 году. За первые пять лет, прошедших с момента введения программы, кипрское правительство одобрило 1864 заявления о предоставлении гражданства. На конец 2018 года гражданство страны получили более 3200 человек с учетом членов семей.
В феврале этого года власти ужесточили условия, в частности, усилили меры при проверке на благонадежность и ввели дополнительный взнос в размере €150 тыс. Незадолго до этого Европейская Комиссия в своем январском докладе предупредила, что так называемые «золотые паспорта» могут помочь организованным преступным группам проникнуть в Европу и повысить риск отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.
Поводом для дополнительной проверки получивших гражданство за инвестиции со стороны кипрских властей послужила ситуация с предоставлением гражданства родственникам премьер-министра Камбоджи Хуна Сена, уточняет Reuters. В расследовании агентства Reuters утверждалось, что члены его семьи и союзники имеют зарубежные активы на десятки миллионов долларов и использовали свое богатство для покупки иностранного гражданства. Оппозиция Кипра потребовала от властей страны объяснить, как паспорта были выданы лицам, «которые, скорее всего, даже не могут найти Кипр на карте».
«Талибан» в России больше не считается террористической организацией
Как бывший президент Сирии успел вывезти $500 тыс и ценности из страны
Названы топ-20 регионов по объему выдачи наличных. Инфографика
Контейнерный импорт из Китая подешевел до постпандемийного минимума
Овечкин повторил 56-летний рекорд Горди Хоу
Россиянин стал лучшим бомбардиром в НХЛ
МТС начала эксперимент по продаже автомобилей в салонах связи
NYT: США начали выводить военных с северо-востока Сирии
В Забайкалье решили ограничить передвижение граждан из-за лесных пожаров
США назвали условия отказа в посредничестве между Россией и Украиной
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
