РФ заблокировала 109 банковских счетов террористов
По его словам, банковские счета заблокированы согласно списку, который был утвержден Советом Безопасности ООН. "Здесь нет никакой самодеятельности", - указал В.Зубков, отметив, что в настоящее время все материалы переданы в правоохранительные органы, идет следствие.
В.Зубков также отметил, что Росфинмониторинг совместно с другими странами ведет несколько крупных расследований, которые связаны с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. Он, в частности, указал на совместную работу с коллегами из Бельгии, Германии и Люксембурга, отметив, что эти расследования впоследствии перерастут в уголовные дела. В.Зубков добавил, что Россия взаимодействует в области борьбы с отмыванием денег с 26 странами, такими как США, Венгрия, Германия, Литва, Польша.
Глава Росфинмониторинга, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что ни в одной стране мира невозможно точно оценить объемы отмывания денег. Что же касается России, то "в ней отмывается не больше и не меньше, чем в других странах Европы", подчеркнул В.Зубков.
Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках
