Офшорный скандал , 07 апр 2016, 03:16

В США задумались о новых санкциях против России после «панамской утечки»

Скандал с утечкой документов о сети офшоров

США изучат документы из расследования ICIJ об офшорных компаниях, чтобы получить информацию о тех, кто мог помочь российским компаниям и физическим лицам уклониться от санкций. Их могут внести в новый санкционный список

Здание Минфина США (Фото: Bloomberg)

Власти США планируют изучить миллионы документов, которые попали в руки Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) в результате утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, имя которого агентство не называет.

По информации собеседника Bloomberg, американские власти хотят получить информацию о людях, которые, возможно, помогли компаниям или частным лицам уклоняться от санкций, введенных США в отношении России. Эти люди могут быть внесены в санкционный список Минфина США.

Новый список может быть выпущен уже в июне, как раз тогда, когда ожидается голосование ЕС по вопросу о том, продлевать ли санкции против России.

«Очевидно, что этот архив документов потенциально может позволить OFAC [подразделение Минфина США, ответственное за санкции] сделать ряд выводов и помочь построить доказательную базу», — пояснил Bloomberg Питер Харрелл, бывший заместитель помощника госсекретаря по финансовой политике. Он также добавил, что ожидает положительного голосования ЕС по вопросу продления действия антироссийских санкций еще на шесть месяцев.

Видео недоступно при нулевом балансе

«Правительство США пристально фокусируется на расследовании возможной незаконной деятельности, в том числе нарушения налогового законодательства или санкций, введенных со стороны США, используя все источники информации, как государственные, так и негосударственные», — говорится в комментарии Минфина CША, поступившем в Bloomberg.

rbc.group

«Отношения не имел»: как чиновники реагировали на расследование OCCRP

Фотогалерея

OFAC использует общедоступную информацию, правоохранительные и разведывательные источники, анонимные сообщения и показания для выявления и реагирования на потенциальные нарушения санкций, отметил Минфин в своем заявлении.

Ранее представитель Минфина США рассказал РБК, что публикация «панамских документов» повышает риск новых санкций США против людей, считающихся близкими к Владимиру Путину, и связанных с ними компаний. «Американское правительство уделяет особое внимание расследованию возможных противозаконных действий и деятельности по обходу санкций, используя при этом любые источники информации — как публичные, так и непубличные», — ответили в Минфине США.

3 апреля ICIJ опубликовал результаты масштабного расследования об офшорах мировых лидеров, политиков и селебрити в Панаме и на Британских Виргинских островах, данные о которых были получены в результате утечки документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний. В докладе ICIJ, в частности, утверждалось, что люди «из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 млрд. Кроме того, журналисты пишут, что обнаружили офшоры и счета за рубежом у 12 должностных лиц России. По данным журналистов, у многих из них офшоры остались после введения запрета на их владение.

4 апреля пресс-секретарь Минюста США Питер Карр сообщил, что ведомство проверит документы Mossack Fonseca, чтобы выяснить, содержат ли они доказательства коррупционных действий, фигуранты которых могут быть привлечены к ответственности в США.

Подразделение Минфина США, ответственное за санкции, OFAC, отказалось комментировать конкретные находки международных журналистов-расследователей, но представитель ведомства в ответ на вопросы РБК подчеркивал, что «американское правительство уделяет особое внимание расследованию возможных противозаконных действий и деятельности по обходу санкций, используя при этом любые источники информации, как публичные, так и непубличные».