Финансы , 30 июл 2021, 15:37

В Казани задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko

Кириллу Доронину вменяют особо крупное мошенничество, сегодня суд изберет ему меру пресечения. Два дня назад полиция сообщила о сотнях заявлений от вкладчиков Finiko

Кирилл Доронин (Фото: Finiko Blog / Youtube)

Полицейские задержали в Казани одного из сооснователей финансовой организации Finiko, Кирилла Доронина, сообщает местное издание «БИЗНЕС Online».

По данным источника KazanFirst, Доронина вызвали на допрос, во время которого он и был задержан. 30 июля Вахитовский районный суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В МВД заявили, что Доронину вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

27 июля в МВД Татарстана сообщили, что в полицию поступило около ста заявлений от вкладчиков Finiko, сумма ущерба в которых варьируется от 100 тыс. до 10 млн руб.

Уголовное дело в отношении Finiko было заведено в минувшем декабре по ч. 2 ст. 172.2 УК (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере). В казанском офисе компании прошли обыски. По данным полиции, с июня 2018 года по декабрь 2020-го представители организации занимались привлечением средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Вкладчикам обещали ежемесячный высокий процент. Однако следствие уверено, что никакой инвестиционной деятельности организация не вела.

В России нашли в полтора раза больше финансовых пирамид, чем год назад

Финансы

rbc.group

По данным МВД, Finiko получила от клиентов не менее 70 млн руб. А «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источники писал, что речь может идти о почти 7 млрд руб.

В феврале Центробанк внес Finiko в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, а в начале июля предупредил, что организация имеет признаки финансовой пирамиды.

Видео недоступно при нулевом балансе

Доронин 19 июля вышел в прямой эфир в Instagram, где пообещал вкладчикам начать возвращение их денег. Выплаты начнутся со дня на день, утверждал основатель Finiko. Он заявил также, что за возникшие у компании проблемы ответственны ее сооснователи Марат и Эдвард Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтовичь, передает VC.ru. Те отмечали, что сами считают себя обманутыми.

В 2013 году Доронин основал «антиколлекторское агентство» Eskalat. Клиенты подавали на компанию в суд: она брала с заемщика 30% от суммы его долга, но не выкупала его у банка. В итоге людям приходилось платить весь долг вместе с пенями за просрочку.