Финансы , 30 янв 2018, 23:35

ПСБ оспорит сделки с офшорами и с компанией братьев Ананьевых

Санируемый Промсвязьбанк оспаривает сделки с десятью компаниями, в том числе с Promsvyaz Capital B.V. братьев Ананьевых, и акционерами банка «Возрождение». Промсвязьбанк требует возврата $505 млн и 32 млрд руб.

Дмитрий и Алексей Ананьевы (Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»)

Промсвязьбанк (ПСБ), проходящий санацию при непосредственном участии ЦБ, подал иск к иностранным компаниям Bimersano Services Ltd, Promsvyaz Capital B.V., Wipasena Holding, Skiberti Limeted, Nordan Limited, Atna Capital Management Investment, Polarima Investments, Fintailor investments, Carrison corporate limited и Peters International Investment, следует из картотеки суда. Третьим лицом по иску выступает Банк России. Согласно материалам суда, иск подан 29 января, на время написания заметки иск к производству принят не был.

Промсвязьбанк требует признать покупку банком своих ценных бумаг у Promsvyaz Capital B.V. Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также бумаг «связанных компаний» 14 декабря 2017 года, за день до введения в ПСБ временной администрации недействительными, сообщили РБК в пресс-службе банка. Указанные сделки были совершены в нарушение закона при неравноценном встречном удовлетворении, считают в банке. В этой связи ПСБ требует возврата десятью компаниями-ответчиками более чем 32 млрд руб. и $505 млн., сообщили в банке.

Опасные связи

Голландская Promsvyaz Capital B.V. принадлежит Дмитрию и Алексею Ананьевым через которую они, согласно данным на 5 октября 2017 года, контролируют 50,03% Промсвязьбанка (на 9 января 2018 года), а также 52,7% банка «Возрождение».

Кипрские компании Wipasena Holding, Skiberti Limeted, Nordan Limited также являются акционерами банка «Возрождение»: на 5 октября 2017 года им принадлежало 8,4%, 2,9% и 5% акций соответственно.

rbc.group

Bimersano Services Ltd, зарегистрированная на Кипре, согласно реестру акционеров ПСБ на 28 декабря 2017 года, являлась держателем 9,9% акций банка: доля компании существенно (с 0,000005% до 9,9696%) выросла на 1 декабря 2017 года, сообщили в ПСБ. Но в структуре акционеров на сайте ПСБ на 9 января 2018 года этой компании уже нет. Также Bimersano Services Ltd являлась один день держателем 10% акций ПСБ в 2015 году и в том же году владела около 10% банка «Возрождения», свидетельствуют материалы банков.

О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря. В тот же день зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что ряд сделок с акциями и облигациями банка будут расследованы. Речь шла о продаже ряда НПФ (негосударственных пенсионных фондов) около 20% акций ПСБ. Затем 22 декабря ЦБ заявил о том, что обратится в правоохранительные органы в связи с выявлением ряда проведенных руководством ПСБ операций, «имеющих признаки незаконных действий».

Регулятор указывал на уничтожение кредитных досье ПСБ на сумму около 109 млрд руб., а также сомнительные сделки купли-продажи Промсвязьбанком ценных бумаг. «Временная администрация выявила операции по финансированию банком посредством сделок РЕПО собственных субординированных обязательств без отражения этого в отчетности, — указывал в своем сообщении ЦБ. — Объем этих субординированных обязательств примерно совпадает с общей суммой кредитов «пропавших» кредитных досье».

Судебный шлейф

Это уже пятый по счету иск, поданный ПСБ под руководством временной администрации. Банк оспаривает ряд сделок, совершенных накануне санации банка, с ценными бумагами компаний, связанных с бывшими акционерами ПСБ и действующими банка «Возрождение». Все указанные сделки были совершены с нарушением закона при неравноценном встречном удовлетворении, отмечалось в сообщении банка. Общая сумма всех исковых требований с учетом поданного в вторник, 30 января, иска, превышает 70,7 млрд руб. и $505 млн.

Представитель Алексея Ананьева передал РБК, что ему ничего об этом иске не известно. С Дмитрием Ананьевым РБК связаться не удалось.

Как отмечает партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов, вероятность удовлетворения искового требования велика, но его рассмотрение осложняется тем, что среди ответчиков — иностранные компании. Ускорить ход разбирательства, по его мнению, может доказательство в суде того, что за компаниями стоят бывшие акционеры Промсвязьбанка — братья Ананьевы. «Так, например, было в случае с бывшим владельцем Межпромбанка Сергеем Пугачевым: Агентству по страхованию вкладов удалось доказать, что офшоры, причастные к сделкам с бумагами банков, контролировались им», — добавляет он.