Мосбиржа раскрыла возможную схему отмывания с «разгоном через Telegram»
Московская биржа раскрыла вероятную схему отмывания денег нелегальными обменниками криптовалют через свою инфраструктуру, ее принцип описала директор по комплаенсу и этике бизнеса Ирина Грекова на заседании Международного совета комплаенса Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, пишут «Ведомости».
Мошенники действуют следующим образом: юрлицо открывает брокерский счет и приобретает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, после чего цена этих активов разгоняется через каналы в Telegram.
Затем юрлицо по договору купли-продажи, но в действительности без оплаты, передает активы физлицу вне пределов биржевой инфраструктуры. Розничный инвестор переводит деньги на свой брокерский счет, продает и получает доход, кажущийся законным, после чего выводит средства с брокерского счета.
Практики разгона низколиквидных акций выявляются Мосбиржей, заверила Грекова в комментарии изданию. В дальнейшем операции с подобными инструментами, вероятно, могут проводиться для незаконных действий, в том числе участвовать в расчетах с криптовалютами, пояснила она.
В частности, Мосбиржа внедрила нейросетевой анализ каналов в Telegram, которые объединяют недобросовестных инвесторов, где те договариваются о массовой покупке и продаже бумаг. Система, по словам представителя биржи, определяет, о какой компании идет речь, проверяет наличие призыва к дестабилизации.
Если будет доказан умысел участников такой схемы отмывания денег, это приведет к наказанию, сказал управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов. Он напомнил, что одно только манипулирование рынком уголовно наказуемо по ст. 185.3 УК, которая грозит заключением на срок до семи лет.
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн
Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ
Рейтинг лучших акций за III квартал
Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»
Цена на нефть показала рекордный рост
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
