Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Финразведка не поддержала идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля

Повышать пороговую сумму операций, с которой банки обязаны проверять клиентов на сомнительность, не нужно, считают в Росфинмониторинге. Ранее Банк России предложил поднять действующий много лет порог в ₽600 тыс.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс. руб. нецелесообразно, сообщил РБК представитель Росфинмониторинга. Так служба по надзору за соблюдением антиотмывочного законодательства прокомментировала новую инициативу ЦБ: глава департамента финансового мониторинга Банка России Илья Ясинский 23 ноября предложил «незначительно повысить» пороговую сумму операций, по которым банки обязаны проверять на риски отмывания или обналичивания денег.

Ясинский напомнил, что ориентир в 600 тыс. руб. применяется уже 20 лет и передача отчетов в Росфинмониторинг по операциям, превышающим эту сумму — избыточная нагрузка для банков. Банк России предлагал поднять порог до 1 млн руб. еще в мае 2019 года. Идею поддержал Минфин, но отклонил Росфинмониторинг.

ЦБ подготовил новую версию работы антиотмывочной платформы
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Повышение порога информирования обсуждалось, но служба по-прежнему не разделят позицию ЦБ, сказал представитель Росфинмониторинга. По мнению ведомства, пересматривать ориентир для банков не стоит «в связи с наличием значительного количества незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм».

В Росфинмониторинге добавили, что с 10 января для кредитных организаций изменился перечень операций, подлежащих обязательному антиотмывочному контролю. «Перечень таких операций серьезно оптимизирован, исключены устаревшие либо неактуальные виды операций», — пояснил представитель службы.

По оценкам ЦБ, объем незаконного обналичивания денег в России за девять месяцев этого года сократился почти вдвое, до 21 млрд руб. Объем вывода средств за рубеж за тот же период составил 31 млрд руб., упав на 6,1% год к году.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Видео недоступно при нулевом балансе


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28)
Инвестиции, 13 мар, 18:19
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0)
Инвестиции, 13 мар, 18:19
Дроны атаковали нефтебазу на КубаниПолитика, 05:20
Определились пары 1/4 финала Лиги ЕвропыСпорт, 04:50
Около ста депутатов оспорили конституционность повышения штрафов ПДДОбщество, 04:46
Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа вылетел из МосквыПолитика, 04:32
США отказались подписать ресурсную сделку с Киевом в ДжиддеПолитика, 04:29
В аэропорту Дэнвера загорелся пассажирский лайнер American AirlinesОбщество, 04:17
Путин поблагодарил освободивших Суджу бойцовПолитика, 04:15
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Аэропорт Сочи ограничил прием и отправку рейсовПолитика, 03:25
Вэнс оценил мнение Трампа о размещении ядерного оружия в Восточной ЕвропеПолитика, 03:21
Reuters узнал о планах США возобновить поставки Украине снарядов GLSDBПолитика, 03:13
Сумские власти объявили обязательную эвакуацию восьми населенных пунктовПолитика, 03:01
Движение по Крымскому мосту временно перекрылиПолитика, 02:54
Над Саратовской областью сбили беспилотникиПолитика, 02:23
NBC назвал причину неучастия Келлога в переговорах по Украине с РоссиейПолитика, 02:04