Банки Сингапура ужесточили проверки из-за скандала с отмыванием $1,8 млрд
Сингапурские банки усилили проверку клиентов на фоне скандала с отмыванием денег на сумму 2,4 млрд сингапурских долларов ($1,8 млрд), пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
В августе в Сингапуре арестовали десять иностранцев (среди них были граждане Китая, Кипра, Турции, Камбоджи, Вануату, они имели паспорта и других государств) которых обвинили в отмывании денег, пишет местная газета The Straits Times.
Сумма 2,4 млрд сингапурских долларов была названа уже в сентябре — на такую сумму были арестованы активы задержанных. При задержании у них обнаружили крупные суммы наличных денег, криптовалюту, золотые слитки, ювелирные изделия и другие предметы роскоши, электронику.
FT пишет со ссылкой на источники, что Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) отправило всем финансовым организациям уведомления с предписанием тщательно проверять сделки с подозреваемыми и связанными с ними лицами и компаниями. MAS составило соответствующий список.
«Если у вас есть паспорт Китайской Народной Республики или паспорт любой из стран, откуда были подозреваемые в рамках расследования, например Кипра, Вануату или Камбоджи, вы получаете «красную карточку», — сказал FT один из консультантов в сфере частного банковского обслуживания.
Теперь период ожидания при открытии счета составляет три-четыре месяца, хотя раньше он длился менее одного. Некоторые существующие счета закрывают, говорят источники газеты.
В рамках расследования полиция обратилась за информацией к малайзийскому банку CIMB и в его местной «дочке», швейцарским Credit Suisse и Bank Julius Baer.
Неназванный представитель международной фирмы, с которым говорила газета, сказал, что его клиенты довольны проведением таких проверок, поскольку «это дает чувство безопасности» и показывает, «что Сингапур борется с любой незаконной деятельностью». «Это признак зрелости Сингапура как финансового центра», — заявил он.
ЦБ предложил усилить ответственность за расчеты в криптовалютах
Карта импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом
Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы
Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти
Трамп объявил чрезвычайное положение
Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки
Чем по-прежнему торгуют Россия и США
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
В Ленобласти ищут щенка, которого «высадили из электрички»
Лишенный мандата депутат Напсо обратился в Верховный суд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
