Росфинмониторинг сообщил о новой незаконной схеме обналичивания
В России выявили новую схему обналичивания денег, направленную на уход от банковского контроля, сообщается в бюллетене (.pdf) Росфинмониторинга.
Мошенники модифицировали схему, по которой фиктивные фирмы перечисляли налоговые или таможенные платежи за реальные компании, получая наличные деньги. В «теневой инкассации» участвуют реально действующие предприятия с большим оборотом наличных, например, крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны и оптово-розничные рынки, указано в бюллетене.
В пресс-службе Росфинмониторинга заявили «Известиям», что в прошлом году специалисты выявили участие в этой теневой схеме предприятий общепита и торговли. Ведомство не уточнило, сколько именно подобных случаев было зафиксировано.
В Центробанке сообщили газете, что выявленная модификация — одна из возможных схем незаконного обналичивания. По данным регулятора, его объемы снижаются последние несколько лет. В частности, в 2020 году они уменьшились до 78 млрд руб. с 110 млрд руб. годом ранее.
В Росбанке, «Зените» и Уральском банке реконструкции и развития заявили изданию, что знают об этой схеме. По словам главы департамента финансового мониторинга «Зенита» Людмилы Соколовой, выявить такие операции можно только с помощью онлайн-контроля, взаимодействия с ЦБ и обмена информацией с крупными банками.
В феврале Росфинмониторинг сообщил, что банки зафиксировали более 18 тыс. сомнительных операций в медицинской сфере со специальной маркировкой COVID. Речь идет о закупках медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также контрактах на строительство медицинских учреждений. По фактам обналичивания и отмывания денег под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело.
Задержан бывший губернатор Курской области. Подробности
Как США зависят от импорта редкоземельных металлов из Китая. Инфографика
Мэр Вашингтона утвердила День Овечкина
Верховный суд Британии отказался отнести к женщинам трансгендеров
Ким Чен Ын с салютом открыл новый квартал многоэтажек в Пхеньяне. Фото
В Каспийске обрушилась часть цеха бывшего завода «Дагдизель»
Обвинение запросило для генерала Шамарина 12 лет колонии по делу о взятке
В Минфине сообщили о возражениях ЦБ по продлению продажи валютной выручки
Минцифры предложило проект перечня книг с упоминанием наркотиков. Как это будет работать
Аналитики предсказали снижение досрочных закрытий ипотеки до минимума
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
