Финансы , 18 сен 2015, 12:16

В Петербурге задержали бывших руководителей банка «Таврический»

В Санкт-Петербурге задержали бывшего председателя правления банка «Таврический» Сергея Сомова и его экс-заместителя Дмитрия Гаркушу. Банкиров подозревают в причастности к незаконному выводу за границу $6 млн

Фото: Lori

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего председателя правления банка «Таврический» Сергея Сомова и его экс-заместителя Дмитрия Гаркушу, сообщает Интерфакс.

Как пояснил агентству источник в правоохранительных органах, Сомов и Гаркуша были задержаны по итогам следственных мероприятий, проводимых сотрудниками отдела экономической безопасности в рамках возбужденного ранее уголовного дела.

«Данные лица с использованием подложных документов созданного для совершения данного преступления подконтрольного юридического лица ООО «Милан» заключили с банком «Таврический» кредитные договоры. По их условиям были произведены зачисления на банковский счет фиктивного общества на сумму не менее $6 млн», — отметил собеседник Интерфакса.

Полученные средства затем были перечислены на счета одной из зарегистрированных на Нормандских островах фирм.

В конце июля 2015 года Главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщало о проведении нескольких обысков «по местам проживания граждан, заподозренных в причастности к совершению незаконных валютных операций на сумму $6 млн».

rbc.group

В сообщении пресс-службы ГУ МВД отмечалось, что средства, полученные в виде кредита фирмой-однодневкой, были переведены за границу по фиктивному договору «с заведомо невыполнимыми условиями».

Тогда же полиция сообщила о том, что правоохранительными органами «планируется задержание ряда лиц, причастных к данному преступлению».

В начале февраля 2015 года Банк России назначил временную администрацию в «Таврический», а позднее выбрал санатором банк «Международный финансовый клуб», выделив последнему заем в размере 28 млрд руб. сроком на десять лет.