Финансы , 14 авг 2015, 17:37

В Китае мошенник месяц собирал вклады в фальшивом отделении банка

Житель Китая создал фиктивное отделение реального банка и принимал вклады. Обман раскрылся, только когда одна из его клиенток посетила настоящий офис

Житель китайского города Линьи в провинции Шаньдун создал фиктивное отделение одного из крупнейших банков КНР — China Construction Bank (Китайского строительного банка) — и в течение месяца принимал вклады, сообщает в пятницу, 14 августа, Financial Times.

По данным полиции, предприимчивый китаец по фамилии Чжан оборудовал помещение так, чтобы оно было похожим на реальное отделение банка. Работали в отделении его 15-летняя дочь и две ее одноклассницы.

Когда клиенты фиктивного офиса пытались получить доступ к своим вкладам, аферисты находили различные предлоги, чтобы не возвращать деньги. Отделение то не было подключено к банковской сети, то в системе происходил сбой, то сотрудники не могли решить этот вопрос без начальника. И это не вызывало подозрений у вкладчиков.

Обман раскрылся только через месяц работы «банка», когда одна из его клиентов, разместившая депозит в 40 тыс. юаней (около $6,2 тыс.), попыталась снять средства в реальном отделении China Construction Bank. Его сотрудники сразу же заявили в полицию.

Аферист Чжан позже сообщил местному телеканалу, что изначально хотел официально зарегистрировать отделение и работать по всем правилам, однако в банке ему отказали. Он добавил, что уже вернул всем своим вкладчикам деньги. FT не уточняет, какое наказание может грозить аферисту.

rbc.group

Пресс-служба China Construction Bank сообщила изданию, что процесс открытия новых отделений действительно довольно сложен, однако прежде они не сталкивались с таким видом мошенничества.

Тем не менее в Китае это уже не первый подобный случай. В прошлом году сельский кооператив недалеко от Нанкина решил взять на себя функции банка и собрал вклады на $32 млн. В январе этого года аферу раскрыли, после того как один из вкладчиков не смог вывести деньги со счета, пишет FT.