Власти одобрили механизм изъятия криптовалюты при уголовных делах

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Власти одобрили механизм признания криптовалюты имуществом и способы ее изъятия при уголовных делах. Соответствующие нормы содержатся в законопроекте, который вносит изменения в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием. Законопроект одобрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности, сказал источник РБК в правительстве.

Что устанавливают поправки

• Законопроект признает цифровую валюту имуществом для целей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.
• Определяет действия следователя и дознавателя в случаях, если при предварительном расследовании выявляется цифровая валюта, подлежащая изъятию и признанию вещественным доказательством. Изъятие может происходить по двум сценариям в зависимости от типа хранения криптовалюты.
• Следователи смогут изымать сами материальные устройства, на которых хранится цифровая валюта или код доступа к ней, а также переводить криптовалюту на адрес-идентификатор, «позволяющий обеспечить ее сохранность».
• В пояснительной записке подчеркивается, что выбор способа изъятия криптовалюты будет зависеть от ситуации и конкретного вида криптовалюты, но возможно осуществление обеих мер. Криптовалюта хранится в офлайне с помощью специальных аппаратных устройств (так называемых холодных кошельков, например USB-устройств), или в мобильных приложениях, или на веб-кошельках (горячие кошельки).
• «Изъятие осуществляется с участием специалиста, который определяет в том числе выбор необходимых мер для обеспечения сохранности с учетом особенностей цифровой валюты», — говорится в пояснительной записке. Изъятие необходимо, чтобы владелец криптовалюты или третьи лица не могли проводить с ней операции, подчеркивается в документе.

На что повлияет введение криптовалюты в УК

Преступления, которые так или иначе связаны с цифровой валютой, существуют уже достаточно долгое время, к ним относятся незаконный вывод денежных средств, отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, перечислил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев: «Наложение ареста на цифровые валюты возможно только с признанием таких валют имуществом наравне с материальными объектами и денежными средствами». В случае с криптовалютой важны превентивные меры и действия следственных органов, чтобы преступники не смогли или не успели ее скрыть, считает Груздев. Он поясняет, что при наложении ареста операции с валютой будут прекращаться полностью или частично в пределах, определенных судом.

В уголовной практике с 2019–2020 годов начали появляться приговоры, где предметом преступления выступали цифровые валюты, но так как эти объекты не признавались имуществом для целей УК, то оставались вопросы о законности наказания за преступные действия с ними, добавляет адвокат, юрист практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Ларионов. По словам старшего партнера Criminal Defense Firm Александра Редькина, случаи наложения ареста и решений судов об изъятии криптовалюты уже встречаются, но реализация этих мер затруднена из-за отсутствия четко урегулированного механизма взыскания цифровой валюты. Криптовалюта является децентрализованной системой, у которой отсутствует единый орган, блокирующий кошельки, объясняет проблемы в действующем механизме изъятия цифровой валюты партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

В случае принятия законопроекта следователи смогут квалифицировать хищение криптовалюты по статьям «Кража», «Мошенничество» и др. и возбуждать уголовные дела, также криптовалюта сможет официально фигурировать как предмет взятки или выступать средством легализации преступных доходов, перечисляет старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Арест и конфискация активов позволят сохранить цифровые средства до вынесения приговора, а в случае обвинительного приговора по ряду дел (например, в случаях коррупции, наркоторговли или финансирования терроризма) полученная преступным путем криптовалюта может быть конфискована в доход государства, продолжает Гусев.

Российская компания запустила криптовалютного брокера в Белоруссии

Финансы

Особенности использования криптовалюты и технологии блокчейн могут работать в пользу правоохранителей, считает руководитель уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Анна Миненкова: «Ходят мифы об анонимности крипты, но на деле любой пользователь может отследить операции и проверить данные любого криптокошелька в открытых источниках. Кроме того, многие биржи, даже зарубежные, охотно сотрудничают и предоставляют персональные данные, указанные при регистрации, поэтому говорить о полной анонимности не приходится». Если у подозреваемого изъяли компьютер или телефон, то в нем могут быть сохранены платежи криптовалюты на адрес получателя преступного дохода, в том числе записи с паролями, а у получателя преступного дохода также изымаются устройства, где есть подтверждения этих платежей, приводит пример Редькин. Отслеживание преступных транзакций, продолжает юрист, может проводиться и с помощью аналитических инструментов, через сотрудничество с Росфинмониторингом и международными структурами.

Какие сложности в реализации конфискации криптовалюты

Изъятие материального кошелька выглядит логичным, так как физическое устройство может быть конфисковано, однако возникают сложности с получением ключей доступа, сходятся во мнении опрошенные РБК юристы. Как отмечает Миненкова, обвиняемого нельзя принудить к раскрытию кодов доступа. «Если владелец отказывается их предоставить или если устройство защищено сложным паролем, мультиподписью либо ключи хранятся отдельно, то изъятие самого носителя не гарантирует доступ к активам без проведения сложной технической экспертизы или содействия владельца», — добавляет Гусев. Владельцы криптокошельков также могут скрыть телефон или флеш-накопитель, а крупные игроки на криптовалютном рынке стараются обеспечить несколько уровней защиты физическим носителям и редко используют личный телефон для хранения криптовалюты, добавляет Ларионов.

В Т-банке назвали, из-за чего клиенты могут попасть в базу мошенников ЦБ

Финансы

Также проблемы могут возникнуть при переводе криптовалюты на специальный адрес-идентификатор. Этот механизм эффективен в случае использования централизованных бирж или сервисов, где соблюдаются требования правоохранительных органов, однако в случае с кошельками, где ключи находятся исключительно у пользователя, или при использовании иностранных платформ, не сотрудничающих с российскими органами, принудительный перевод без добровольной передачи ключей окажется невозможным, рассказал Гусев.

По мнению Редькина, сложности могут быть и с реализацией криптовалюты в доход государства. «ФССП (Федеральная служба судебных приставов) не располагает эффективным механизмом для обращения взыскания и конвертации криптовалюты в фиатные деньги. На сегодняшний день эти процедуры находятся в зачаточном состоянии и лишь частично соответствуют реальности. Возможно, предстоящее нормативное закрепление статуса цифровой валюты как имущества поможет создать более внятные механизмы», — рассуждает юрист.