Перейти к основному контенту
Война санкций ,  
0 

Reuters узнал о расследовании США в отношении российских клиентов UBS

Минюст США начал расследование в отношении российских клиентов швейцарского Credit Suisse Group, передает Reuters. До начала военной операции на Украине там предпочитали открывать счета состоятельные россияне, писал Bloomberg
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

США начали расследование в отношении российских клиентов Credit Suisse Group, которым управляет UBS Group, по подозрению в нарушении требований законодательства о санкциях, передает Reuters со ссылкой на источники.

Один из собеседников агентства рассказал, что швейцарский банк уже провел переговоры с представителями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC, подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций). Еще один источник Reuters уточнил, что OFAC обращалось в UBS в последние недели, банк «похвалили за сотрудничество», но предупредили об ответственности за нарушение законодательства.

РБК направил запрос в UBS.

До начала военной операции на Украине состоятельные россияне предпочитали открывать счета в швейцарском Credit Suisse, писал Bloomberg. По данным агентства, общая сумма их активов на пике достигала свыше $60 млрд, а к февралю 2022 года сократилась вдвое — до $33 млрд.

В марте 2023-го Credit Suisse обанкротился после серии скандалов, в том числе связанных с отмыванием денег, полученных от продажи наркотиков, и шпионажем. Летом его выкупила UBS Group.

Как отмечает собеседник Reuters, теперь банк во главе с гендиректором Серджио Эрмотти контролирует бухгалтерию Credit Suisse и избавляется от нежелательных клиентов и активов, в том числе связанных с Россией.

Белый дом признал, что санкции не помешали России вести военную операцию
Политика
В сентябре 2023 года Минюст США активизировал расследование в отношении Credit Suisse Group. Ведомство изучает период работы банка с 2014 года, когда были введены международные санкции против России за присоединение Крыма, сообщали источники Bloomberg. OFAC предполагает, что российским клиентам банка удалось избежать ограничений. Американские чиновники в частном порядке выражали разочарование недостаточными усилиями Швейцарии в отношении борьбы с обходом санкций и отмыванием денег, что, по их мнению, помогает Москве «поддерживать экономику на плаву».

Россия считает незаконными западные санкции и требует их отмены. Вместе с тем российский президент Владимир Путин признавал, что ограничения сохранятся надолго.

Читайте РБК в Telegram.

Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках

РБК Вино РБК Вино

Главные в вине: в Москве прошел Российский винодельческий форум

РБК Вино РБК Вино

Особый стиль и внимание к деталям. Как создавали этикетки для вина в СССР

РБК Вино РБК Вино

Укрывное виноградарство: что это и как влияет на вино

РБК Вино РБК Вино

По Цельсию или по Фаренгейту? Артур Саркисян — о пользе винных рейтингов

РБК Вино РБК Вино

Эксперты рассказали, какое вино нельзя пить веганам

РБК Вино РБК Вино

Снежанна Георгиева о том, как разбираться в вине и людях

Авторы
Теги
Видео недоступно при нулевом балансе


 

Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 104,5 (+0,21)
Инвестиции, 18:09
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 99,02 (+0,65)
Инвестиции, 18:09
На Украине заявили о возвращении в Мариуполь трети жителейПолитика, 19:30
«Альфа Бизнес» стал лучшим среди интернет-банков по исследованию Frank RGПресс-релиз, 19:29
Биткоин и мемкоины бьют рекорды. Но когда ждать альтсезонКрипто, 19:28
В России зарегистрировали первый препарат для лечения рака носоглоткиОбщество, 19:23
Карпин назвал способ выбрать лучшего бомбардира между Дзюбой и КержаковымСпорт, 19:23
На Маросейке в центре Москвы загорелся жилой домОбщество, 19:20
Как устроен ветрогенератор «Росатома» на 2,5 МВтРБК и Росатом, 19:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Западные эксперты увидели угрозу в случае завершения конфликта на УкраинеПолитика, 19:04
Соперник Медведева потерял шансы на полуфинал Итогового турнира ATPСпорт, 19:00
Пашинян впервые после прихода к власти сбрил бороду. ВидеоПолитика, 19:00
Что может помешать Трампу воспользоваться большинством в конгрессеПолитика, 18:59
В Москве приняли новый закон об объектах культурного наследияГород, 18:57
Нижегородку задержали за попытку поджечь здания полиции и администрацииОбщество, 18:50
Главу подмосковного Фонда капитального ремонта задержали за коррупциюПолитика, 18:49