Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Экс-чиновник рассказал об отмытых в Молдавии $23 млрд из России

Экс-сотрудник молдавского Центра по борьбе с коррупцией рассказал об отмывании свыше $23 млрд российского происхождения через молдавские банки. В МВД России ранее говорили о выводе $10,9 млрд по молдавской схеме за прошлый год
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии Михаил Гофман заявил об отмывании более $23 млрд российского происхождения через молдавские банки. Об этом он рассказал в программе «Интерпол» на телеканале TV7, передает «Интерфакс».

По словам Гофмана, в 2012–2014 годах через банковскую систему Молдавии «отмывались огромные деньги, в том числе из России». «Молдавия негласно стала офшором, куда приходили и уходили миллиарды долларов. Бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон являются теми молдавскими гражданами, которые извлекли выгоду из этой сделки, наряду с некоторыми влиятельными лицами из России, входящими в известный «список Магнитского», — заявил бывший чиновник.

Гофман подчеркнул, что молдавские власти хорошо знали о $23 млрд, которые за четыре года прошли через банки страны. По словам экс-чиновника, его предложение ввести налог в размере 7% на перечисление денег в офшоры не нашло поддержки. «Эти деньги пошли кому-то в карман, а не в бюджет государства», — сказал он. И отметил, что только за первую половину 2013 года из Молдавии в офшоры было перечислено около 92 млрд леев (примерно $6 млрд).

Сейчас Гофман находится в Вашингтоне. Он уточнил, что надеется получить в США содействие в расследовании кражи $1 млрд из молдавской банковской системы. «Бенефициарами» этой кражи он называет бизнесмена Владимира Плахотнюка, который сейчас занимает пост координатора Совета правящей коалиции страны. В свою очередь, бизнесмен Сергей Яралов, по словам Гофмана, является координатором действий по «ограблению века».

Видео недоступно при нулевом балансе

В сентябре прошлого года в Молдавии произошел коррупционный скандал. Тогда Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala за несколько дней до парламентских выборов 2014 года выдали неизвестным лицам сумму из бюджетных средств, примерно равную 12,5% ВВП всей Молдавии. В общей сложности из банков исчезло около $1 млрд.

В мае этого года начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Андрей Курносенко заявлял, что в 2015 году было выявлено почти 23 тыс. преступлений по выводу денег из России. В частности, по схеме вывода денег в Молдавию, а затем в офшоры прошло свыше 700 млрд руб. ($10,9 млрд).

Как писал «Коммерсантъ» в апреле 2014 года, ссылаясь на главу Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии, в течение 2010–2013 годов посредством молдавских схем из российских банков за рубеж вывели не менее $18,5 млрд.

Авторы
Теги
Видео недоступно при нулевом балансе
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47)
Инвестиции, 01 мар, 10:20
Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56)
Инвестиции, 01 мар, 10:20
В Подмосковье загорелся склад с пластикомОбщество, 07:22
В Австрии призвали ЕС «не дуться» на Трампа, а вести переговорыПолитика, 07:01
Рубио поручил ускорить поставки оружия Израилю на $4 млрдПолитика, 06:50
Макрон допустил возможность восстановить диалог с ПутинымПолитика, 06:24
Истребители F-16 подняли в воздух над поместьем Трампа во ФлоридеПолитика, 05:46
Экс-главком предупредил о конце НАТО из-за Трампа и УкраиныПолитика, 05:41
Суд сократил срок трем фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»Общество, 05:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Бастрыкин назвал число погибших мирных граждан в результате атак ВСУПолитика, 04:47
Стармер после встречи с Зеленским напомнит Европе о «жестокой реальности»Политика, 04:31
Трамп подписал указ о признании английского языка государственным в СШАПолитика, 04:17
«Прогресс МС-30» с новым скафандром на борту пристыковался к МКСТехнологии и медиа, 03:47
Израиль одобрил план США о продлении перемирия с ХАМАСПолитика, 03:26
Литва закупит у Киева оружие для ВСУ на €20 млнПолитика, 03:18
Компания из Норвегии отказалась от поставок топлива военным СШАПолитика, 02:48