Три банка из США проверили клиентов на предмет отмывания денег из России
Крупнейшие американские банки — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание денег из России. Об этом руководители финансовых организаций рассказали на слушаниях в конгрессе, пишет Financial Times.
Так, исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен и глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, что проверки не выявили подозрительной активности на счетах их клиентов, в то время как Майкл Корбат заявил, что не может комментировать текущее расследование.
С вопросом о сомнительных операциях к главам банков обратилась председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей Максин Уотерс. Она напомнила о сообщениях про то, что через немецкий Deutsche Bank из России выводили незаконные средства «преступники, клептократы и союзники Путина».
По некоторым данным, американские банки также предоставляют услуги физическим и юридическим лицам, которые могут участвовать в сомнительных сделках, сказала Уотерс.
В марте журналисты из Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали расследование, посвященное инвесткомпании «Тройка Диалог». В публикации утверждалось, что «Тройка Диалог» создала сеть более чем с 70 офшорными компаниями, через которые выводились деньги из России.
В числе посредников «Тройки» журналисты называли Raiffeisen Bank, Deutsche Bank и Citigroup Inc. Бывший глава компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян заявил, что в расследовании OCCRP содержатся вымысел, интерпретации и вырванная из контекста информация.
Байден помиловал своего сына
Курс рубля вернется к 100 руб за доллар, заявил Костин
Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер
Крупный бизнес назвал основные риски 2025 года
Как изменился рынок вина в России
Глава Самарской области обратится в прокуратуру для проверки финансирования футбола при его предшественнике
Олаф Шольц приехал в Киев. Видео
Большой театр объяснил сбой на сайте в первый день продаж билетов на «Щелкунчика»
5 зарубежных локаций для новогодних праздников
В ноябре резко упала выдача паспортов на автомобили
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
