Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

ЦБ попросил банки помочь налоговикам разобраться в именах северокорейцев

Регулятор просит, чтобы кредитные организации при запросе в налоговые органы по поводу своих потенциальных северокорейских клиентов четко указывали в их персональных данных, что является фамилией, а что именем
Фото: KCNA / Reuters
Фото: KCNA / Reuters

Банк России подготовил информационное письмо (.pdf), адресованное российским банкам и их филиалам, в котором рекомендует четче указывать персональные данные касательно имен и фамилий своих потенциальных северокорейских клиентов при обращении в налоговую за информацией о наличии у них счетов.

В частности, регулятор рекомендует «наряду с другими сведениями, представляемыми в целях идентификации, указывать в запросе, что в персональных данных этих северокорейских граждан является фамилией, а что именем».

Письмо датировано 3 июля. Из него следует, что речь идет об аккредитованных в России северокорейских дипломатах и дипломатических сотрудниках консульских учреждений КНДР, которые обращаются в банки для открытия счетов.

В шапке письма говорится, что оно подготовлено в рамках реализации мер, предусмотренных пунктом 16 резолюции Совета Безопасности ООН 2321 в отношении КНДР. Данный пункт гласит, что все государства обязаны принять меры «по ограничению числа банковских счетов одним счетом на каждое дипломатическое представительство и консульское учреждение КНДР и одним счетом на каждого аккредитованного дипломата и сотрудника консульского учреждения КНДР в банках на их территории».

Резолюция была принята в 2016 году в связи с продолжением Пхеньяном своих ядерных испытаний.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Видео недоступно при нулевом балансе


 

Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 116,14 (+3,05)
Инвестиции, 28 ноя, 17:55
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 109,58 (+1,57)
Инвестиции, 28 ноя, 17:55
Московская пенсионерка отдала аферистам ₽90 млн, продав квартиру и акцииОбщество, 13:05
Экс-зампред правительства Подмосковья признал вину во взятке в ₽25 млнОбщество, 13:03
Российский футбольный арбитр умер в возрасте 28 летСпорт, 12:59
Аршавин рассказал о серьезных проблемах со зрениемСпорт, 12:58
Кремль назвал условие для нового массированного удара по УкраинеПолитика, 12:53
Вложение в будущее: что нужно знать о долгосрочных инвестицияхРБК и ПСБ, 12:52
Росфинмониторинг указал на угрозу криптовалют в борьбе с отмыванием денегКрипто, 12:51
Скидки на подписку до 60%
Максимальная выгода до 2 декабря
Купить со скидкой
Кремль прокомментировал информацию о западных миротворцах для УкраиныПолитика, 12:48
Минобороны сообщило о взятии Раздольного и Воровского в ДНРПолитика, 12:43
Из-за чего возникают конфликты в удаленной команде и можно ли их избежатьPro, 12:38
Суд оштрафовал журналиста Илью Барабанова по статье для иноагентовПолитика, 12:36
Смирнов заявил об уничтожении над Курской областью украинской ракетыПолитика, 12:35
Власти Москвы раскрыли планы по переселению по реновации на три годаНедвижимость, 12:34
AP рассказало о случаях дезертирства на Украине целыми подразделениямиПолитика, 12:33