ЦБ отозвал лицензию у московского банка за расчеты с онлайн-казино
Центробанк отозвал лицензию у московского РФИ Банка, следует из сообщения на сайте регулятора.
Кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. За последний год Центробанк неоднократно принимал меры воздействия на нее, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных банковских операций.
«Деятельность РФИ Банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами», — уточнили в ЦБ.
Кроме того, регулятор аннулировал лицензию банка на работу на рынке ценных бумаг. В нем будет работать временная администрация ЦБ до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
РФИ Банк — участник системы страхования вкладов: Агентство по страхованию вкладов сообщило, что начнет выплаты его клиентам не позднее 18 июня. Заявления о выплате страхового возмещения вкладчики могут подавать в течение всего периода ликвидации банка.
По величине активов РФИ Банк занимал 328-е место в банковской системе России. Организация была зарегистрирована в ноябре 2000 года, следует из информации на сайте регулятора.
Доли банка распределены между четырьмя гражданами России. Наибольшая — у Степана Попова (72,6%), еще по 11% принадлежит Юрию Косынкину и Игорю Варгину, а 5,3% — Александру Разумовскому.
В августе 2020 года «Коммерсантъ» писал, что Visa утвердила штраф РФИ Банку за высокорисковые операции, к которым прежде всего относятся платежи в адрес казино и букмекеров, а также операции с криптовалютой. В самом банке выписку штрафа подтверждали, но указывали, что это относится к клиентам.
«Все эти штрафы относятся не к РФИ Банку, а к нашим мерчантам-клиентам, принятым на обслуживание по эквайрингу, — заявляли в организации.— Потери в банке отсутствуют: штрафы от Visa в дальнейшем выставляются на счета клиентов».
Задержан бывший губернатор Курской области. Подробности
Как США зависят от импорта редкоземельных металлов из Китая. Инфографика
Мэр Вашингтона утвердила День Овечкина
Верховный суд Британии отказался отнести к женщинам трансгендеров
Ким Чен Ын с салютом открыл новый квартал многоэтажек в Пхеньяне. Фото
В Каспийске обрушилась часть цеха бывшего завода «Дагдизель»
Обвинение запросило для генерала Шамарина 12 лет колонии по делу о взятке
В Минфине сообщили о возражениях ЦБ по продлению продажи валютной выручки
Минцифры предложило проект перечня книг с упоминанием наркотиков. Как это будет работать
Аналитики предсказали снижение досрочных закрытий ипотеки до минимума
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
