Банкиры пожаловались Ю.Чайке на МВД
В частности, органы внутренних дел требуют предоставлять сведения об операциях, совершенных клиентами, подлежащие обязательному направлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), копии правил внутреннего контроля и иные документы.
При этом, как подчеркивает глава АРБ, законодательство, на которое ссылаются правоохранительные органы, не содержит требования о представлении вышеперечисленных документов. Г.Тосунян приводит в обоснование своего утверждения ссылки на соответствующие пункты ряда федеральных законов.
"Из сказанного следует, что по письменным запросам в специально установленном порядке получать сообщения, направляемые в уполномоченный орган, может только Росфимониториг и надзорные органы, к которым подразделения внутренних дел не относятся", - делает вывод глава АРБ.
По мнению Ассоциации российских банков, позиция органов внутренних дел является необоснованной, запрашиваемые сведения не могут быть расценены в качестве доказательств по уголовному делу, а их требования к банкам о предоставлении информации, полученной кредитной организацией в ходе исполнения закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", противоречат действующему законодательству.
Ранее с аналогичным вопросом об истребовании органами внутренних дел вышеуказанной информации в кредитных организациях АРБ обращалась в Федеральную службу по финансовому мониторингу, которая порекомендовала с указанным вопросом обратиться в Генеральную прокуратуру РФ, осуществляющую надзор за соблюдением законности следственными и оперативно-разыскными подразделениями органов внутренних дел.
АРБ просит Ю.Чайку высказать официальную точку зрения Генеральной прокуратуры РФ о правомерности предоставлении кредитными организациями органам внутренних дел иной информации о предпринимаемых мерах в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, кроме справок по операциям и счетам клиентов.
«Талибан» в России больше не считается террористической организацией
Как бывший президент Сирии успел вывезти $500 тыс и ценности из страны
Названы топ-20 регионов по объему выдачи наличных. Инфографика
Контейнерный импорт из Китая подешевел до постпандемийного минимума
Овечкин повторил 56-летний рекорд Горди Хоу
Россиянин стал лучшим бомбардиром в НХЛ
МТС начала эксперимент по продаже автомобилей в салонах связи
NYT: США начали выводить военных с северо-востока Сирии
В Забайкалье решили ограничить передвижение граждан из-за лесных пожаров
США назвали условия отказа в посредничестве между Россией и Украиной
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
