Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

В Москве задержан глава банка, у которого накануне отозвали лицензию

В Москве полиция задержала по подозрению в коммерческом подкупе исполняющего обязанности председателя правления одного из коммерческих банков, а также трех его сообщников, сообщили в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
Фото: Трансинвестбанк
Фото: Трансинвестбанк

Между тем источник РБК в правоохранительных органах России уточнил, что задержан руководитель Трансинвестбанка. На официальном сайте кредитной организации в качестве и.о. председателя правления указан Константин Баркалов.

По данным МВД, подозреваемые требовали от представителей закрытого акционерного общества незаконное вознаграждение за получение ЗАО денежных средств в размере 8 млн руб. с расчетного счета организации в этом банке.

Сумма так называемой сделки с представителями банка составила 2,5 млн руб. При задержании и.о. главы правления попытался сбежать. Попытку пресекли сотрудники полиции, которые после этого доставили его в правоохранительные органы. Следственные органы возбудили дело по ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Решается вопрос о заключении задержанных под стражу.

В настоящее время в банке проходят обыски, сообщает источник.

Накануне Банк России лишил Трансинвестбанк лицензии в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам в соответствии с требованиями нормативных актов ЦБ.

Кроме того, деятельность банка имела высокие правовые и репутационные риски в связи с вовлеченностью в проведение его клиентами в значительных объемах сомнительных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за границу.

Отметим, что в августе Центробанк потребовал от Трансинвестбанка прекратить работу с вкладами, поскольку кредитная организация перестала удовлетворять требованиям, предъявляемым к участникам системы страхования вкладов.

Напомним, что в середине июня 2013г. Трансинвестбанк со ссылкой на предстоящую смену части собственников и возможный пересмотр стратегии развития объявил о временных самоограничениях на ведение бизнеса. В частности, банк отказался от привлечения новых клиентов и ограничил пополнение банковских вкладов для действующих вкладчиков.

КБ "Трансинвестбанк" (ООО) был учрежден в 1995г. В 1997г. в состав участников банка вошло "Мосэнерго", в этом же году Трансинвестбанк стал основным расчетным банком данной организации. В течение периода владения банком доли "Мосэнерго" составляли от 24,6 до 72,44%. Однако в 2008г. "Мосэнерго" вышло из капитала Трансинвестбанка.

В течение нескольких лет Трансинвестбанк оказывал технологическую поддержку банкам - аффилированным членам MasterCard Worldwide в рамках проекта АРЧЕ (Ассоциация российских членов ЕВРОПЕЙ). Фактически банк осуществлял расчеты для банков - участников всего проекта. В конце 2011г. в связи с решением общего собрания членов АРЧЕ о прекращении членства в MasterCard Трансинвестбанк завершил участие в проекте.

Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках

РБК Вино РБК Вино

Дмитрий Левицкий — «РБК Вино»: «Мы строим город, чтобы влюблять в вино»

РБК Вино РБК Вино

Красивое и противоречивое: что такое амфорное вино

РБК Вино РБК Вино

Зеленые и желтые: какими кроме красных и белых бывают вина

РБК Вино РБК Вино

Артур Саркисян о том, хватит ли российского вина

РБК Вино РБК Вино

Как устроено восприятие вкусов

РБК Вино РБК Вино

Производство вина в России достигло исторических максимумов

РБК Вино РБК Вино

Перспектива терруара: станет ли Крым российским Провансом

РБК Вино РБК Вино

Царь супов русских: все о борще

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Видео недоступно при нулевом балансе
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 110,2 (-1,82)
Инвестиции, 04 дек, 21:57
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 104,24 (-1,95)
Инвестиции, 04 дек, 21:57
Кандидатом на роль Снейпа в сериале о Гарри Поттере стал темнокожий актерОбщество, 12:05
Квартира по подписке: как девелоперский бизнес превратится в экосистемыPro, 11:58
Как расшифровывается новый акроним магазина Лемана ПРОРБК и Лемана ПРО, 11:55
Где лесной промышленности найти резервы для ростаОтрасли, 11:46
Экс-глава МИД Украины Кулеба нашел работу в СШАПолитика, 11:40
Почему фанаты аниме напуганы появлением на рынке монополистаPro, 11:39
Как аналитика данных изменила работу предприятия, созданного в 70-е годыРБК и СберАналитика, 11:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Завод Toyota в России заработал ₽19 млн после закрытия. Как это возможноАвто, 11:32
Зеленский ввел санкции против ГрузииПолитика, 11:31
Bloomberg узнал о смене стратегии НАТО по УкраинеПолитика, 11:25
Роскачество назвало лучшие российские игристые годаВино, 11:24
Стали известны составы хоккейных сборных на турнире в США и КанадеСпорт, 11:21
Пуск ракеты-носителя с космодрома Плесецк. ВидеоОбщество, 11:17
Новый офисный синдром — ложное выгорание: как с этим бороться начальникуPro, 11:12