Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

В Москве задержан глава банка, у которого накануне отозвали лицензию

В Москве полиция задержала по подозрению в коммерческом подкупе исполняющего обязанности председателя правления одного из коммерческих банков, а также трех его сообщников, сообщили в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
Фото: Трансинвестбанк
Фото: Трансинвестбанк

Между тем источник РБК в правоохранительных органах России уточнил, что задержан руководитель Трансинвестбанка. На официальном сайте кредитной организации в качестве и.о. председателя правления указан Константин Баркалов.

По данным МВД, подозреваемые требовали от представителей закрытого акционерного общества незаконное вознаграждение за получение ЗАО денежных средств в размере 8 млн руб. с расчетного счета организации в этом банке.

Сумма так называемой сделки с представителями банка составила 2,5 млн руб. При задержании и.о. главы правления попытался сбежать. Попытку пресекли сотрудники полиции, которые после этого доставили его в правоохранительные органы. Следственные органы возбудили дело по ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Решается вопрос о заключении задержанных под стражу.

В настоящее время в банке проходят обыски, сообщает источник.

Накануне Банк России лишил Трансинвестбанк лицензии в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам в соответствии с требованиями нормативных актов ЦБ.

Кроме того, деятельность банка имела высокие правовые и репутационные риски в связи с вовлеченностью в проведение его клиентами в значительных объемах сомнительных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за границу.

Отметим, что в августе Центробанк потребовал от Трансинвестбанка прекратить работу с вкладами, поскольку кредитная организация перестала удовлетворять требованиям, предъявляемым к участникам системы страхования вкладов.

Напомним, что в середине июня 2013г. Трансинвестбанк со ссылкой на предстоящую смену части собственников и возможный пересмотр стратегии развития объявил о временных самоограничениях на ведение бизнеса. В частности, банк отказался от привлечения новых клиентов и ограничил пополнение банковских вкладов для действующих вкладчиков.

КБ "Трансинвестбанк" (ООО) был учрежден в 1995г. В 1997г. в состав участников банка вошло "Мосэнерго", в этом же году Трансинвестбанк стал основным расчетным банком данной организации. В течение периода владения банком доли "Мосэнерго" составляли от 24,6 до 72,44%. Однако в 2008г. "Мосэнерго" вышло из капитала Трансинвестбанка.

В течение нескольких лет Трансинвестбанк оказывал технологическую поддержку банкам - аффилированным членам MasterCard Worldwide в рамках проекта АРЧЕ (Ассоциация российских членов ЕВРОПЕЙ). Фактически банк осуществлял расчеты для банков - участников всего проекта. В конце 2011г. в связи с решением общего собрания членов АРЧЕ о прекращении членства в MasterCard Трансинвестбанк завершил участие в проекте.

Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках

РБК Вино РБК Вино

Дмитрий Левицкий — «РБК Вино»: «Мы строим город, чтобы влюблять в вино»

РБК Вино РБК Вино

Красивое и противоречивое: что такое амфорное вино

РБК Вино РБК Вино

Зеленые и желтые: какими кроме красных и белых бывают вина

РБК Вино РБК Вино

Артур Саркисян о том, хватит ли российского вина

РБК Вино РБК Вино

Как устроено восприятие вкусов

РБК Вино РБК Вино

Производство вина в России достигло исторических максимумов

РБК Вино РБК Вино

Перспектива терруара: станет ли Крым российским Провансом

РБК Вино РБК Вино

Царь супов русских: все о борще

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Видео недоступно при нулевом балансе
Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 106,3 (-3,48)
Инвестиции, 18:27
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 99,42 (-3,96)
Инвестиции, 18:27
В доме бывшего министра обороны Грузии нашли тайник с оружием. ВидеоПолитика, 19:37
Напавшего на учеников в краснодарской школе задержалиОбщество, 19:34
Банк «Уралсиб» запустил акцию для малого бизнеса «Ключ с выгодой»Пресс-релиз, 19:30
AFP узнало, где и когда могут встретиться Зеленский и ТрампПолитика, 19:25
В АКОРТ исключили дефицит мандаринов перед Новым годомЭкономика, 19:22
Два старых бензовоза: как вырастить оборот компании в 10 раз до ₽3 млрдРБК и Альфа-Лизинг, 19:19
Подведены итоги «Альфа-Конфы» для бизнесаПресс-релиз, 19:19
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Топ-менеджеры «Сбера» подвели итоги первого года реализации стратегииОтрасли, 19:16
Месси признали самым ценным футболистом сезона в MLSСпорт, 19:14
Reuters узнал, что ЕС не смог утвердить 15-й пакет санкций против РоссииПолитика, 19:11
В Думе решили приравнять к госизмене работу на компании противникаПолитика, 19:03
В краснодарской школе ученик напал с ножом на одноклассниковОбщество, 18:59
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, «Гвидон» и IKРБК и Wey, 18:55
Рэперу Гуфу изменили меру пресечения на подписку о невыездеОбщество, 18:54