Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

В Москве задержан глава банка, у которого накануне отозвали лицензию

В Москве полиция задержала по подозрению в коммерческом подкупе исполняющего обязанности председателя правления одного из коммерческих банков, а также трех его сообщников, сообщили в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
Фото: Трансинвестбанк
Фото: Трансинвестбанк

Между тем источник РБК в правоохранительных органах России уточнил, что задержан руководитель Трансинвестбанка. На официальном сайте кредитной организации в качестве и.о. председателя правления указан Константин Баркалов.

По данным МВД, подозреваемые требовали от представителей закрытого акционерного общества незаконное вознаграждение за получение ЗАО денежных средств в размере 8 млн руб. с расчетного счета организации в этом банке.

Сумма так называемой сделки с представителями банка составила 2,5 млн руб. При задержании и.о. главы правления попытался сбежать. Попытку пресекли сотрудники полиции, которые после этого доставили его в правоохранительные органы. Следственные органы возбудили дело по ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Решается вопрос о заключении задержанных под стражу.

В настоящее время в банке проходят обыски, сообщает источник.

Накануне Банк России лишил Трансинвестбанк лицензии в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам в соответствии с требованиями нормативных актов ЦБ.

Кроме того, деятельность банка имела высокие правовые и репутационные риски в связи с вовлеченностью в проведение его клиентами в значительных объемах сомнительных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за границу.

Отметим, что в августе Центробанк потребовал от Трансинвестбанка прекратить работу с вкладами, поскольку кредитная организация перестала удовлетворять требованиям, предъявляемым к участникам системы страхования вкладов.

Напомним, что в середине июня 2013г. Трансинвестбанк со ссылкой на предстоящую смену части собственников и возможный пересмотр стратегии развития объявил о временных самоограничениях на ведение бизнеса. В частности, банк отказался от привлечения новых клиентов и ограничил пополнение банковских вкладов для действующих вкладчиков.

КБ "Трансинвестбанк" (ООО) был учрежден в 1995г. В 1997г. в состав участников банка вошло "Мосэнерго", в этом же году Трансинвестбанк стал основным расчетным банком данной организации. В течение периода владения банком доли "Мосэнерго" составляли от 24,6 до 72,44%. Однако в 2008г. "Мосэнерго" вышло из капитала Трансинвестбанка.

В течение нескольких лет Трансинвестбанк оказывал технологическую поддержку банкам - аффилированным членам MasterCard Worldwide в рамках проекта АРЧЕ (Ассоциация российских членов ЕВРОПЕЙ). Фактически банк осуществлял расчеты для банков - участников всего проекта. В конце 2011г. в связи с решением общего собрания членов АРЧЕ о прекращении членства в MasterCard Трансинвестбанк завершил участие в проекте.

Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках

РБК Вино РБК Вино

Дмитрий Левицкий — «РБК Вино»: «Мы строим город, чтобы влюблять в вино»

РБК Вино РБК Вино

Красивое и противоречивое: что такое амфорное вино

РБК Вино РБК Вино

Зеленые и желтые: какими кроме красных и белых бывают вина

РБК Вино РБК Вино

Артур Саркисян о том, хватит ли российского вина

РБК Вино РБК Вино

Как устроено восприятие вкусов

РБК Вино РБК Вино

Производство вина в России достигло исторических максимумов

РБК Вино РБК Вино

Перспектива терруара: станет ли Крым российским Провансом

РБК Вино РБК Вино

Царь супов русских: все о борще

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Видео недоступно при нулевом балансе
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 109,78 (-0,42)
Инвестиции, 19:19
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 103,38 (-0,85)
Инвестиции, 19:19
СК показал нападение подростка из Чечни после критики КадыроваПолитика, 21:06
Чернышенко рассказал о планах заменить репетиторов бесплатными услугамиОбщество, 21:00
Володин сдал положительный тест на COVIDПолитика, 20:55
Гонщик F1 заявил об угрозе Ферстаппена впечатать его головой в стенуСпорт, 20:49
«Хезболла» поддержит сирийскую армию в борьбе с боевикамиПолитика, 20:40
Лучший бомбардир России на ЧМ-2018 сделал хет-трик в Кубке ГрецииСпорт, 20:27
Росрыболовство поддержало отмену квот на глубоководных крабовБизнес, 20:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 20:16
Аэропорт объяснил отсутствие первой буквы «А» на вывеске «Саратов»Общество, 20:09
Силуанов после замечания Путина пообещал семейную ипотеку «без проблем»Финансы, 20:01
Как раскрыть потенциал своих детейРБК и ГК «Родина», 19:51
Что ждет Францию после очередной отставки правительстваПолитика, 19:50
В WADA сравнили Тутберидзе со злодейкой Круэллой из «101 далматинца»Спорт, 19:50
Бумаги Fix Price взлетели на 37% после рекомендации дивидендамИнвестиции, 19:46