Экономика , 12 ноя 2013, 02:04

СМИ: Уличить А.Бородина в отмывании денег помог эстонский банк

Новому уголовному делу, возбужденному в отношении бывших руководителей ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, предшествовала операция ВТБ по смене руководства эстонского банка Eesti Krediidipank, пишут "Известия". По некоторым данным, он являлся "карманным банком" А.Бородина. Эксперты полагают, что теперь активы А.Бородина и Д.Акулинина за рубежом могут быть изъяты в рамках процессуальной конфискации.

Фото: ИТАР-ТАСС

24 октября 2013г. собрание акционеров Eesti Krediidipank ("дочка" Банка Москвы, подконтрольного ВТБ, владеет 59,7% акций) отстранило дружественного А.Бородину Андруса Клуге от должности председателя совета директоров. В качестве причины источники, близкие к эстонскому банку, назвали в том числе его неготовность предоставить доступ к местным банковским тайнам. Например, к информации о том, какие российские клиенты, помимо А.Бородина, переводят свои деньги через эстонскую кредитную организацию. В итоге место А.Клуге занял представитель Банка Москвы Александр Яшник.

Назначив своего человека, ВТБ фактически получил доступ к банковским тайнам А.Бородина и информацию о перемещениях средств банкира. По сведениям издания, полученной информации оказалось достаточно, чтобы возбудить новое уголовное дело против бывших руководителей Банка Москвы.

В МВД подтвердили эту информацию. "Часть материалов уголовного дела составляют данные, полученные из Eesti Krediidipank", - сообщил информированный источник в правоохранительных органах. В эстонском банке комментировать ситуацию отказались, сославшись на тайну следствия. Между тем в ВТБ отрицают связь нового уголовного преследования и смены власти в эстонском банке, но довольны, что появилось новое дело, которое расширит их возможности по преследованию беглого банкира. "А.Бородину и Д.Акулинину вменяется самая серьезная в Европе статья - отмывание и легализация доходов, полученных преступным путем. Если они будут привлечены к ответственности по этой статье, то это напрямую отразится на их активах за рубежом", - пояснил источник, близкий к группе ВТБ.

Накануне Следственный департамент МВД России сообщил о возбуждении нового уголовного дела в отношении А.Бородина и Д.Акулинина, на этот раз им вменяется ч.4 ст.174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Российской Федерации. По данным МВД, А.Бородин и Д.Акулинин в период 2008-2011гг., используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 50 млрд руб. на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре.

При этом ни одна из нескольких десятков задействованных в преступной схеме фирм не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчетные счета однодневок также обслуживались кипрским банком.

rbc.group

В ходе расследования было установлено, что в дальнейшем обвиняемые легализовали денежные средства через аффилированные компании-нерезиденты, опять-таки зарегистрированные на территории Кипра. По данным следствия, банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 млн руб.

В мае 2011г. Мосгорсуд признал законным заочный арест А.Бородина. Он был привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о хищении в Банке Москвы. По версии следствия, большую часть денег, полученных от правительства (около 13 млрд руб.), Банк Москвы направил на кредитование ЗАО "Премьер Эстейт", которое, предположительно, связано с компанией жены экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Кроме того, А.Бородин подозревается в продаже пакета акций Эстонского кредитного банка по цене, заниженной на 12 млн евро. Как сообщил источник в российских правоохранительных органах, эта махинация была осуществлена А.Бородиным в то время, когда суд временно отстранил его от занимаемой должности.

В настоящее время А.Бородин находится в Великобритании, которая отказывается выдать его российскому правосудию. Лондонский суд посчитал, что дело о мошенничестве политически мотивированно.