Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

American Express оштрафовали за причастность к отмыванию денег

Федеральные власти США обвиняют американскую финансовую компанию American Express Co. в причастности к отмыванию денег. Совместная комиссия Федеральной резервной системы и Министерства финансов США по борьбе с экономическими преступлениями (FinCen) совместно с министерством юстиции страны обязали American Express выплатить штраф в размере 65 млн долл. за причастность к отмыванию денег.
American Express оштрафовали за причастность к отмыванию денег

Федеральные власти США обвиняют американскую финансовую компанию American Express Co. в причастности к отмыванию денег. Совместная комиссия Федеральной резервной системы и Министерства финансов США по борьбе с экономическими преступлениями (FinCen) совместно с министерством юстиции страны обязали American Express выплатить штраф в размере 65 млн долл. за причастность к отмыванию денег.

Как сообщает Reuters, власти Соединенных Штатов считают дочерние подразделения компании - American Express Bank International (Майами) и American Express Travel Related Services Co. Inc. (Солт-Лейк-Сити) - виновными в отсутствии должной степени защиты против незаконных транзакций, что без ведома банка способствовало отмыванию денег наркоторговцев в период с конца 1999г. по апрель 2004г.

"Система мониторинга международных транзакций банка была непригодна для выявления, определения и сообщения о незаконной деятельности по отмыванию денег", - говорится в заявлении FinCen.

American Express согласилась с этим положением, "не признавая правильности обвинений, но и не оспаривая их", и достигла договоренности с Минюстом США в выплате штрафа, взяв на себя обязательства создать необходимую систему защиты. Теперь Минюст снимет все обвинения с американской компании.

American Express является одной из самых известных финансовых компаний Америки. По данным консалтинговой группы Interbrand, American Express входит в двадцатку самых дорогих брендов мира за 2007 год (занимает 15 позицию) со стоимостью в 20,8 млрд долл.

Чистая прибыль American Express в первом полугодии 2007г. составила 2,1 млрд долл. и выросла на 16% в сравнении с прошлым годом. При этом выручка компании составила 13,8 млрд долл., что на 10% выше показателя первой половины 2006г. в 12,6 млрд долл. Во II квартале 2007г. чистая прибыль компании увеличилась на 12% и составила 1,1 млрд долл. против 945 млн долл. за аналогичный период 2006г. При этом выручка возросла на 9% и достигла 7,1 млрд долл. в сравнении с 6,5 млрд долл. во II квартале 2006г.

Теги
Видео недоступно при нулевом балансе
Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 109,01 (-1,47)
Инвестиции, 13 дек, 18:37
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 103,43 (-0,52)
Инвестиции, 13 дек, 18:37
Белоусов заявил, что американские ракеты долетят до Москвы за 8 минутПолитика, 16:55
Платежи по ипотеке и аренде могут прийти к балансу в 2026 годуНедвижимость, 16:51
Программу капремонта поликлиник Москвы завершат в 2025 годуГород, 16:49
Путин заявил о переломе в зоне военной операции на УкраинеПолитика, 16:46
Страна будущего: зачем Индия быстрее всех в мире наращивает расходы на ITОтрасли, 16:46
Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль выбыл почти на месяц из-за травмыСпорт, 16:39
Асад заявил об ударах беспилотников по российской базе в СирииПолитика, 16:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как оптимизировать бизнес-процессы при резком росте заказовРБК и Альфа-Лизинг, 16:33
Глава Киево-Печерской лавры рассказал о функции трапезнойОбщество, 16:29
Венгрия заявила, что спасла от санкций Небензю и патриарха КириллаПолитика, 16:25
Что такое «мусорная» ДНК и почему она не так бесполезна, как кажетсяPro, 16:21
Акции ПИК потеряли более 5% на новости о санкциях ЕС против девелопераИнвестиции, 16:20
«Сбер» возобновил сделки по семейной ипотекеНедвижимость, 16:19
Лидер КХЛ объявил о переходе бывшего одноклубника ОвечкинаСпорт, 16:18