Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

СМИ связали расследование против Тимченко с историей 2011 года

Геннадий Тимченко и Gunvor находятся в фокусе федерального расследования США в отношении отмывания денег и торговли нефтью, сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники, уже после публикации WSJ. Неназванный представитель американских правоохранительных органов сообщил изданию, что дело ведут федеральные прокуроры в Бруклине (восточный округ Нью-Йорка) и агенты ФБР
Бизнесмен Геннадий Тимченко
Бизнесмен Геннадий Тимченко (Фото: ТАСС)

По данным NYT, расследование восходит к 2011 году, следователи привлекали к участию в нем американские банки, нефтетрейдинговые фирмы и одну из дочерних компаний Gunvor. Газета предполагает, что речь может идти о том же расследовании, о котором Gunvor упоминала в прошлогоднем проспекте облигаций. 

Агентство Bloomberg тоже опубликовало эту новость со ссылкой на собственные источники. 

Gunvor ранее фигурировала в расследовании американских властей: в 2011 году управление генерального прокурора США по восточному округу Нью-Йорка затребовало у Castor Americas, хьюстонской «дочки» Gunvor, документы по ее нефтеторговым операциям. Эту информацию Gunvor раскрыла в проспекте дебютных евробондов в мае 2013 года. Компания сообщала, что для дачи показаний вызывались трое сотрудников Castor и один сотрудник Gunvor. «Gunvor не знает полного масштаба расследования», – отмечалось в проспекте. 

В сегодняшнем комментарии к статье The Wall Street Journal компания указала, что расследование Минюста продолжается, но с того времени компании или сотрудники Gunvor не получали никаких дополнительных запросов от американских властей. В материале американской газеты говорится, что прокуроры изучают сделки Gunvor Group по перепродаже нефти от государственной «Роснефти» третьим лицам. Человек, знакомый с ходом расследования, заявил изданию, что следствие затребовало данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала Gunvor.

Компания Gunvor назвала «политической перестрелкой» ситуацию, в которую попал нефтетрейдер и бизнесмен Геннадий Тимченко, опубликовала развернутый и подробный комментарий

«Любые утверждения о нарушениях в отношении нашей торговой деятельности являются необоснованными и полностью ложными», – говорится в заявлении. В 2011 году одна из дочерних компаний Gunvor – Castor Americas – получила повестку прокуратуры восточного округа Нью-Йорка, потребовавшей документы по нефтетрейдингу. С тех пор компания не получала уведомлений надзорного органа, подчеркнула пресс-служба Gunvor.

Компания Volga Group, основным акционером которой является Тимченко, в своем заявлении отметила, что материал об уголовном преследовании ее акционера в The Wall Street Journal следует расценивать как провокацию. 

«Геннадию Тимченко неизвестно относительно расследования, проводимого прокуратурой и другими следственными органами США в отношении своей деятельности. Он не получал официальных сообщений по этому поводу», – говорится в заявлении Volga Group, полученном РБК. 

В то же время представители Тимченко отметили, что бизнесмен уже с марта 2014 года не связан с компанией Gunvor и «не может комментировать операционную деятельность компании ни в текущий, ни в прошлый период».

 

Авторы
Теги
Видео недоступно при нулевом балансе
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47)
Инвестиции, 01 мар, 10:20
Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56)
Инвестиции, 01 мар, 10:20
В аэропорту Грозного приостановили полеты «для обеспечения безопасности»Общество, 10:13
Бастрыкин заявил об ответственности Европы за жертвы среди мирных россиянПолитика, 10:05
Геополитика и ключевая ставка: какие акции вырастут на фоне их измененияИнвестиции, 10:00
Фильмы — лидеры по числу номинаций на «Оскар» в 2025 году. ИнфографикаОбщество, 10:00
Основатель Zenden снизил долю в одной из основных компаний ретейлераБизнес, 10:00
Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООНПолитика, 09:49
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 09:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Чем известен актер Юра Борисов, который претендует на «Оскар»09:30
FT узнала о работе в США над планом перезапуска «Северного потока-2»Политика, 09:18
Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 7 тыс. кв. мОбщество, 09:10
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:02
Три года блокировке активов: текущий статус и дальнейшие перспективыИнвестиции, 09:00
Что нужно знать о секторе Газа, который Трамп хочет превратить в ривьеруОбщество, 09:00
Экс-стратег Трампа посчитал действия Зеленского политическим «сэппуку»Политика, 08:47