Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

СМИ связали расследование против Тимченко с историей 2011 года

Геннадий Тимченко и Gunvor находятся в фокусе федерального расследования США в отношении отмывания денег и торговли нефтью, сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники, уже после публикации WSJ. Неназванный представитель американских правоохранительных органов сообщил изданию, что дело ведут федеральные прокуроры в Бруклине (восточный округ Нью-Йорка) и агенты ФБР
Бизнесмен Геннадий Тимченко
Бизнесмен Геннадий Тимченко (Фото: ТАСС)

По данным NYT, расследование восходит к 2011 году, следователи привлекали к участию в нем американские банки, нефтетрейдинговые фирмы и одну из дочерних компаний Gunvor. Газета предполагает, что речь может идти о том же расследовании, о котором Gunvor упоминала в прошлогоднем проспекте облигаций. 

Агентство Bloomberg тоже опубликовало эту новость со ссылкой на собственные источники. 

Gunvor ранее фигурировала в расследовании американских властей: в 2011 году управление генерального прокурора США по восточному округу Нью-Йорка затребовало у Castor Americas, хьюстонской «дочки» Gunvor, документы по ее нефтеторговым операциям. Эту информацию Gunvor раскрыла в проспекте дебютных евробондов в мае 2013 года. Компания сообщала, что для дачи показаний вызывались трое сотрудников Castor и один сотрудник Gunvor. «Gunvor не знает полного масштаба расследования», – отмечалось в проспекте. 

В сегодняшнем комментарии к статье The Wall Street Journal компания указала, что расследование Минюста продолжается, но с того времени компании или сотрудники Gunvor не получали никаких дополнительных запросов от американских властей. В материале американской газеты говорится, что прокуроры изучают сделки Gunvor Group по перепродаже нефти от государственной «Роснефти» третьим лицам. Человек, знакомый с ходом расследования, заявил изданию, что следствие затребовало данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала Gunvor.

Компания Gunvor назвала «политической перестрелкой» ситуацию, в которую попал нефтетрейдер и бизнесмен Геннадий Тимченко, опубликовала развернутый и подробный комментарий

«Любые утверждения о нарушениях в отношении нашей торговой деятельности являются необоснованными и полностью ложными», – говорится в заявлении. В 2011 году одна из дочерних компаний Gunvor – Castor Americas – получила повестку прокуратуры восточного округа Нью-Йорка, потребовавшей документы по нефтетрейдингу. С тех пор компания не получала уведомлений надзорного органа, подчеркнула пресс-служба Gunvor.

Компания Volga Group, основным акционером которой является Тимченко, в своем заявлении отметила, что материал об уголовном преследовании ее акционера в The Wall Street Journal следует расценивать как провокацию. 

«Геннадию Тимченко неизвестно относительно расследования, проводимого прокуратурой и другими следственными органами США в отношении своей деятельности. Он не получал официальных сообщений по этому поводу», – говорится в заявлении Volga Group, полученном РБК. 

В то же время представители Тимченко отметили, что бизнесмен уже с марта 2014 года не связан с компанией Gunvor и «не может комментировать операционную деятельность компании ни в текущий, ни в прошлый период».

 

Авторы
Теги
Видео недоступно при нулевом балансе


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28)
Инвестиции, 13 мар, 18:19
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0)
Инвестиции, 13 мар, 18:19
Захарова назвала «гнилым лицемерием» выступление Подоляка на русскомПолитика, 00:32
CBS сообщил о введении администрацией Трампа санкций против РоссииПолитика, 00:10
Бизнес начал возвращать «забытую» практику выплат премийЭкономика, 00:00
Bloomberg узнал о снятии санкций ЕС с троих россиян по требованию ВенгрииПолитика, 13 мар, 23:46
Журналист «Коммерсанта» попал под обстрел в Суджанском районеПолитика, 13 мар, 23:41
Во Франции приняли резолюцию об изъятии активов России для помощи УкраинеПолитика, 13 мар, 23:10
Зеленский оценил слова Путина о согласии на перемириеПолитика, 13 мар, 23:00
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
В Киеве исключили «Минск-3» и заморозку конфликта с РоссиейПолитика, 13 мар, 22:40
В районе пожара в Новороссийске выявили превышение ПДК вредных веществОбщество, 13 мар, 22:29
Канада выделила Украине первый транш из доходов от активов РоссииПолитика, 13 мар, 22:05
В Суджанском районе нашли 150 человек из числа пропавших без вестиПолитика, 13 мар, 22:01
Как в Москве и Вашингтоне видят возможное прекращение боев на УкраинеПолитика, 13 мар, 21:49
В КХЛ определилась первая пара соперников по плей-оффСпорт, 13 мар, 21:48
В ЦБ напомнили, что рассмотрят вопрос повышения ключевой ставки 21 мартаЭкономика, 13 мар, 21:42