СМИ узнали о расследовании дела из-за дома партнера Коломойского в Москве
Следственный комитет расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве, связанном с махинациями с элитным бизнес-центром на Поварской улице в Москве. Потерпевшим следствие признало бизнесмена Айказа Овасафяна, бывшего делового партнера украинского предпринимателя и бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, объявленного Россией в розыск. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как следует из материалов дела, в сентябре 2015 года Коломойский передал Овасафяну свою компанию Galermos, зарегистрированную на Кипре, в счет погашения части долга. Ей, как заявлял Овасафян, принадлежал бизнес-центр по адресу: Поварская улица, 10/1.
Однако позже стало известно, что акции ЗАО «Элит-Холдинг», которое владеет зданием, находятся в собственности не у Galermos, а у бизнесмена Дмитрия Рябоконя.
Следствие полагает, что последний похитил акции у кипрской компании. Овасафян оценил якобы нанесенный ему в результате ущерб в 2 млрд руб.
При этом расследование предполагаемых махинаций со зданием является, возможно, продолжением другого крупного дела, связанного с финансированием батальонов «Айдар» и «Днепр» и их действий во время конфликта на юго-востоке Украины, пишет издание.
В июне 2014 года СК объявил Коломойского в международный розыск по подозрению в применении запрещенных средств и методов ведения борьбы, организации убийств, похищении и воспрепятствованию законной деятельности журналистов.
Позже Следственный комитет установил, что Коломойский якобы является соучредителем «Элит-Холдинга», и выдвинул версию о том, что полученная прибыль могла идти на финансирование «Днепра» и «Айдара».
В августе 2014 года в бизнес-центре прошли обыски в рамках расследования дела о событиях на Украине. В ходе обысков были изъяты коробки с документами, в тот же день Басманный суд арестовал здание на Поварской.
Как рассказал «Коммерсанту» Рябоконь, после обыска ему предложили написать явку с повинной и рассказать о финансировании батальона «Азов».
Руководство «Элит-Холдинга» неоднократно просило вернуть изъятые документы, и в мае 2015 года СК согласился это сделать.
По словам Рябоконя, когда он с коллегами начал выносить коробки с документами из здания СК, у одной из них разорвалось дно и оттуда высыпались патроны. Как сообщил бизнесмен, в других коробках под пачками чистых листов обнаружились нераспечатанные упаковки с боеприпасами.
После этого следователи предложили забрать коробки, пояснив, что перепутали вещдоки. «Естественно, мы им ничего не вернули. Было абсолютно ясно, что утром эти патроны у нас должны были найти следователи, что подтверждало бы версию о том, что мы все-таки связаны с «Азовом», — сказал Рябоконь.
В феврале 2018 года против Рябоконя и гендиректора ООО «СитиХолдинг», которое является правоприемником «Элит-Холдинга», Игоря Дябденкова возбудили уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере.
Как пояснил Дябденков, основанием для возбуждения дела стало завышение кадастровой стоимости здания на Поварской в четыре раза, и указывал на то, что это сделали сами налоговики «вопреки закону». Он назвал требования налоговой инспекции «преднамеренным доведением организации до банкротства».
Задержан бывший губернатор Курской области. Подробности
Как США зависят от импорта редкоземельных металлов из Китая. Инфографика
Мэр Вашингтона утвердила День Овечкина
Верховный суд Британии отказался отнести к женщинам трансгендеров
Ким Чен Ын с салютом открыл новый квартал многоэтажек в Пхеньяне. Фото
В Каспийске обрушилась часть цеха бывшего завода «Дагдизель»
Обвинение запросило для генерала Шамарина 12 лет колонии по делу о взятке
В Минфине сообщили о возражениях ЦБ по продлению продажи валютной выручки
Минцифры предложило проект перечня книг с упоминанием наркотиков. Как это будет работать
Аналитики предсказали снижение досрочных закрытий ипотеки до минимума
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
