Бизнес , 20 мая 2015, 22:01

Бывший зампред банка «Траст» задержан по делу о мошенничестве

Бывший заместитель председателя правления банка «Траст» Олег Дикусар задержан после допроса в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве

В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве после допроса был задержан бывший заместитель председателя правления банка «Траст» Олег Дикусар, сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах.раста

Источник агентства рассказал, что бывший топ-менеджер «Траста» был вызван на допрос в среду в рамках возбужденного ранее уголовного дела, которое расследует следственное управление московской полиции.

Официальный представитель МВД России Елена Алексеева подтвердила ТАСС факт задержания. «В скором времени следствие планирует выйти в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения», — сказала она.

Пресс-служба «Траста» и санирующего его банка «ФК Открытие» в разговоре с корреспондентом РБК отказалась от комментариев.

Уголовное дело в отношении ряда бывших руководителей и сотрудников коммерческого банка «Траст» было возбуждено в конце апреля по ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). По данным МВД, «злоумышленники вступили в сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств».

rbc.group

22 апреля, выступая на правительственном часе в Госдуме, глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело по ситуации с банкротством банка «Траст» может быть возбуждено до конца недели.

Следствие считает, что подозреваемые в период с 2012 по 2014 год заключили несколько фиктивных кредитных договоров с зарегистрированными на Кипре юридическими лицами, на счета которых были переведены денежные средства в сумме 7,05 млрд руб., а также 118,3 млн долл. США. В последующем, по версии следователей, эти средства были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству ОАО «Национальный банк «Траст» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом.

Эти операции привели к тому, что банк не мог своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам. Кроме того, Агентству по страхованию вкладов был причинен ущерб в особо крупном размере, так как АСВ вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка.

Центробанк объявил о решении провести санацию ОАО «Национальный банк «Траст» 22 декабря 2014 года. 15 января 2015 года ЦБ заявил, что причиной возникновения финансовых трудностей у банка «Траст» стали действия прежних собственников и руководства банка, которых регулятор заподозрил в выводе активов.

Акционеры банка назвали случившееся с финансовой организацией следствием кризиса рынка потребительского кредитования. «Нам непонятно, об использовании каких «схем по кредитованию заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также инвестиционных проектов, не приносящих доход», идет речь в пресс-релизе ЦБ», — заявили тогда акционеры «Траста».

Убыток «Траста» за 2014 год составил 18,8 млрд руб. Как говорилось в официальном заявлении «Траста» от 18 мая, часть полученного в 2014 году убытка предлагается покрыть из нераспределенной прибыли прошлых лет (7,1 млрд руб.), средств резервного фонда банка (329 млн руб.) и эмиссионного дохода (4,6 млрд руб.). Оставшийся убыток 6,8 млрд руб. рекомендуется признать непокрытым.

По итогам первого квартала 2015 года «Траст» занимал 33-е место по размеру активов в рэнкинге Интерфакс-ЦЭА.