Бизнес , 19 янв 2022, 08:23

Арестованный банкир написал заявление в полицию на Касперскую

Арестованный бывший топ-менеджер Нэклис-банка написал заявление в полицию на Касперскую

Обвиняемый по делу о выводе активов из Нэклис-банка Сергей Борискин просит провести проверку в отношении бывшей совладелицы финансового учреждения по признакам мошенничества

Наталья Касперская (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Председатель правления Нэклис-банка Сергей Борискин, арестованный по делу о мошенничестве, написал заявление в полицию и попросил провести проверку в отношении Натальи Касперской, владелицы группы компаний InfoWatch и бывшей совладелицы банка, пишет газета «Ведомости», ознакомившаяся с копией заявления Борискина.

Документ отправлен 12 января на имя начальника главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по г. Москве Виктора Городкова. Адвокат банкира Виталий Бабаев подтвердил подлинность заявления.

В январе 2020 года Банк России отозвал лицензию у Нэклис-банка из-за полной утраты собственных средств, а в марте Арбитражный суд Москвы признал его банкротом.

Как пояснил изданию Бабаев, ГСУ ГУ МВД по Москве расследует два уголовных дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По одному из них Борискину и его заместителю Наталии Акуловой вменяется вывод активов из банка. По версии следствия, обвиняемые выводили деньги клиентов, выдавая ничем не обеспеченные кредиты подконтрольным им же физическим лицам. Бывшие топ-менеджеры Нэклис-банка были арестованы в апреле прошлого года. Нанесенный банку ущерб оценивается в 1,3 млрд руб.

Касперская покинет набсовет «Открытия» на фоне отзыва лицензии у ее банка

Финансы

rbc.group

По другому делу, возбужденному в отношении неустановленных лиц, банкир проходит свидетелем. Оно касается обстоятельств получения Нэклис-банком субординированных займов, а также личного займа Борискину от кипрской компании Касперской Organat Financial Limited — через нее она позже стала владеть банком, рассказал Бабаев.

По словам защитника, Касперская требует дополнительной квалификации действий Борискина по ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем). Банкир считает, что в действиях бывшей совладелицы банка есть признаки мошенничества, и настаивает, что погасил долг, следует из его заявления.

Касперская сказала газете, что признана потерпевшей по этому делу, а о поданном Борискиным заявлении она не знает. Владелица группы компаний InfoWatch отказалась от дальнейших комментариев из-за обязательств о неразглашении.

Более десяти лет назад Касперская предоставила Нэклис-банку и Борискину субординированный заем на $10 млн и кредит на $20 млн. Тогда Касперская банком не владела. В 2015 году она договорилась с владельцами Нэклис-банка о передаче ее компании 80% акций в зачет обязательств по кредиту Борискина ($13 млн) и перевода суборда в бессрочный, следует из соглашения. Касперская стала совладелицей банка через Organat в 2017 году — ее компании принадлежало 64% долей финансового учреждения.

Бывший топ-менеджер настаивает, что гражданские суды ранее отказали компании Касперской в удовлетворении требований по этим займам, а его задолженность погашена. Таким образом, ее требования в рамках дела могут быть расценены «как покушение на хищение денежных средств путем обмана» и подпадают под ч. 4 ст. 159 УК, следует из заявления Борискина.

В 2020 году Organat подала в Раменский районный суд на Борискина и пыталась взыскать с него непогашенный размер долга ($16 млн), проценты ($3,3 млн) и начисленные пени ($4,4 млн). Наличие долга суд не опровергал, но из-за истечения трехгодового срока исковой давности отказал компании.