Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

СМИ сообщили об обвинении филиала Промсвязьбанка на Кипре в мошенничестве

Кипрский филиал Промсвязьбанка обвинили в мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца — голландского предприятия United Investors Company B.V. Об этом узнал «Росбалт»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Филиал Промсвязьбанка на Кипре получил уведомление о передаче в окружной суд города Никосии материалов уголовного дела, в котором выступает главным обвиняемым, сообщает «Росбалт».

Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось издание, кредитная организация обвиняется в «мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца — голландской компании United Investors Company B.V.».

Промсвязьбанк, как поясняет «Росбалт», по версии стороны обвинения, «вступил в сговор» с клиентом и должником банка — кипрской компанией Maxoton Holding Limited. При ее помощи кредитная организация, уверено обвинение, должна была завладеть большинством акций производящего мясную продукцию ООО «Рамфуд», а также ООО «ООП Холдинг». Однако, пишет издание, представители банка уже пояснили сотрудникам правоохранительных органов и суду, что кредитной организации не известен конечный бенефициар этой сделки.

Первое заседание уголовной коллегии, как замечает «Росбалт», назначено на 29 сентября. В ходе него Промсвязьбанку, по информации издания, будет необходимо либо раскрыть информацию о компании-клиенте, либо добиться оправдания «в связи с недоказанностью обвинения».

В связи с сообщением «Росбалта» Промсвязьбанк 14 июля заявил, что считает изложенные факты «передернутыми и направленными на очернение репутации банка». В связи с этим банк намерен «предпринять действия по привлечению к ответственности за клевету».

Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках

РБК Вино РБК Вино

Красивое и противоречивое: что такое амфорное вино

РБК Вино РБК Вино

Зеленые и желтые: какими кроме красных и белых бывают вина

РБК Вино РБК Вино

Артур Саркисян о том, хватит ли российского вина

РБК Вино РБК Вино

Как устроено восприятие вкусов

РБК Вино РБК Вино

Производство вина в России достигло исторических максимумов

РБК Вино РБК Вино

Перспектива терруара: станет ли Крым российским Провансом

РБК Вино РБК Вино

Царь супов русских: все о борще

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Видео недоступно при нулевом балансе
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 112,8 (-1,51)
Инвестиции, 02 дек, 18:04
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 107,18 (-0,57)
Инвестиции, 02 дек, 18:04
На торги выставили квоты связанных с «крабовым королем» компанийБизнес, 13:00
Как проверять сотрудников после ужесточения законодательстваРБК Компании, 13:00
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и Wey, 12:51
Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $24 млрдИнвестиции, 12:51
В Мексике запустили поезд в ТекилуВино, 12:50
Решения «Базис» стали основой первого импортонезависимого «Облака КИИ»Отрасли, 12:41
Песков обвинил администрацию Байдена в разжигании конфликта перед уходомПолитика, 12:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Где работать продакту, чтобы получать ₽300 тыс.: корпорация или стартапPro, 12:30
Путин поручил обеспечить автономность Олимпийского комитета РоссииСпорт, 12:29
В Москве наградили победителей конкурса «Молодой предприниматель России»Отрасли, 12:27
Минобороны сообщило о взятии под контроль Романовки и НоводаровкиПолитика, 12:24
Как ездить по зимним дорогам уверенно и с удовольствиемРБК и Ikon tyres, 12:21
Кремль заявил, что членство Украины в НАТО не устранит причины конфликтаПолитика, 12:20
В Москве задержали подростка-зацепера за экстремальную поездку в метроГород, 12:15