Дело Baring Vostok , 13 фев 2020, 11:34

Суд Лондона принял иск Baring Vostok к акционерам банка «Восточный»

Высокий суд Лондона согласился принять к рассмотрению иск фонда Baring Vostok к акционерам банка «Восточный» Артему Аветисяну и Шерзоду Юсупову

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Высокий суд в Лондоне рассмотрит заявление Baring Vostok о неуважении к суду, предъявленное владельцу компании «Финвижн» Артему Аветисяну и его деловому партнеру миноритарию Шерзоду Юсупову. Об этом пишет The Financial Times (FT),

Baring Vostok считает, что Аветисян в прошлом году нарушил постановление Высокого суда, отказавшись от арбитражного разбирательства в Лондоне и «предъявив иск в городе в 5 тыс. милях (более 8 тыс. км. — РБК) к востоку от Москвы, чтобы получить контроль над банком «Восточный». Речь идет о разбирательстве в Арбитражном суде Амурской области, где «Финвижн» судится со структурой Baring Vostok Evison (контролирует 42% банка). Ранее в интервью РБК Аветисян заявлял, что Baring Vostok инициирует в отношении него уголовное преследование в Лондоне.

Как пишет FT, иск Baring Vostok будет рассматриваться в июне этого года, Аветисян и Юсупов вызваны на слушание в Лондон. По данным издания, в случае если бизнесмены будут признаны виновными, им грозят штрафы, конфискация имущества или заключение. Аветисян и Юсупов на запросы FT о комментариях не ответили.

Baring объяснил уголовное преследование Аветисяна в Лондоне

Финансы

Дело о хищениях фондом Baring Vostok 2,5 млрд руб. было возбуждено в феврале прошлого года по жалобе акционера банка «Восточный» Юсупова. По версии следствия, основатель фонда гражданин США Майкл Калви с пятью сообщниками в 2017 году смог провести сделку по обмену кредита «Восточного» в размере 2,5 млрд руб., выданного «Первому коллекторскому бюро», на 59,9% акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG). Подчеркивалось, что Калви убедил акционеров банка «Восточный» купить акции компании IFTG по завышенной цене, реальная стоимость которых якобы составляла не более 600 тыс. руб.

rbc.group

Суд в Москве арестовал Калви, топ-менеджеров Baring Vostok Вагана Абгаряна, Филиппа Дельпале и Ивана Зюзина, председателя совета директоров ПАО «Норвик Банк» Алексея Кордичева, который также был главой правления «Восточного», и генерального директора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова. Всем предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Сам фонд Baring Vostok в открытом письме просил президента России Владимира Путина взять под личный контроль дело, возбужденное против топ-менеджеров организации. В прошлом году Калви и других фигурантов перевели под домашний арест. Накануне, 12 февраля, Мосгорсуд смягчил меру пресечения еще трем фигурантам дела — Вагану Абгаряну, Ивану Зюзину и Максиму Владимирову. Сам Калви называл уголовное преследование следствием корпоративного конфликта в «Восточном».

В июне Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok незамедлительно исполнить call-опцион и после получения оплаты передать 9,99% акций банка компании «Финвижн Холдингс» Аветисяна. Позднее суд арестовал долю фонда Калви в «Восточном» — 334 млрд 212,1 млн акций банка, принадлежащих Evison Holdings Limited (подконтрольна Baring Vostok). В сентябре Амурский арбитраж также отказался передать рассмотрение иска о взыскании с Калви $9,8 млрд убытков в Лондонский третейский суд.