Трейдера Trafigura обманули на $577 млн в схеме с фальшивым никелем
Международный трейдер Trafigura столкнулся с мошеннической схемой, из-за которой понес убытки на сумму более полумиллиарда долларов, следует из сообщения компании-трейдера. Вместо купленного у индийской компании никеля они получили груз с дешевым сырьем, не содержащим ни грамма никеля, пишет Bloomberg.
Trafigura — один из крупнейших в мире сырьевых трейдеров, занимающий лидирующие позиции по поставкам нефти и металлов. С компаниями индийского бизнесмена Пратика Гупты, включая TMT Metals и дочерние компании UD Trading Group, трейдер сотрудничает с 2015 года.
В 2022 году схема торговли стала выглядеть таким образом: Trafigura покупала уже погруженный на суда никель, а затем продавала их, когда суда прибывали в пункт назначения. В декабре 2022 года, незадолго до католического Рождества, сотрудники Trafigura решили проверить содержимое контейнеров, прибывших в нидерландский порт Роттердам. Когда они открыли контейнер, выяснилось, что никеля в них не было. Как пишет Reuters, в контейнерах они нашли слитки обычной стали.
«С конца декабря 2022 года некоторая часть контейнеров, приобретенных у этих компаний (Пратика Гупты. — РБК), была проверена по мере их прибытия к месту назначения и было обнаружено, что они не содержат никель. Большинство контейнеров все еще в пути и ожидают проверки», — цитирует Bloomberg сообщение компании.
Агентство отмечает, что никель — один из самых популярных металлов в подобных мошеннических схемах. С одной стороны, это дорогой материал: по состоянию на 9 февраля, одна тонна никеля на Лондонской бирже металлов стоит $27 390. С другой стороны, никель не относится к драгоценным металлам, благодаря чему продается в больших объемах и с меньшим числом ограничений.
Trafigura подала иск против группы компаний Гупты и добивается возмещения ущерба на сумму $577 млн. Эта сумма составляет примерно 8% от рекордной прибыли в $7 млрд, полученной компанией в 2022 финансовом году.
Цены на никель к концу 2022 года выросли на 44% по сравнению с предыдущим годом. Скачок цен произошел на фоне военного конфликта на Украине и введенных против России санкций,
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
